本文關(guān)鍵詞：國(guó)際反洗錢新標(biāo)準(zhǔn)及我國(guó)反洗錢策略研究　出處：《理論學(xué)刊》2012年06期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：2012年2月,金融行動(dòng)特別工作組發(fā)布了新的《打擊洗錢和恐怖、擴(kuò)散融資國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)》(簡(jiǎn)稱《新標(biāo)準(zhǔn)》)�！缎聵�(biāo)準(zhǔn)》推行風(fēng)險(xiǎn)為本的反洗錢方法,將反洗錢覆蓋到擴(kuò)散融資領(lǐng)域,要求增加信息透明度,強(qiáng)調(diào)反洗錢國(guó)家戰(zhàn)略和國(guó)際協(xié)作�！缎聵�(biāo)準(zhǔn)》的頒布對(duì)我國(guó)反洗錢工作既是機(jī)遇又是挑戰(zhàn)。我國(guó)作為金融行動(dòng)特別工作組的正式成員,通過(guò)完善國(guó)家反洗錢工作機(jī)制、反洗錢監(jiān)管模式和工作方法的轉(zhuǎn)變等手段,積極落實(shí)《新標(biāo)準(zhǔn)》的各項(xiàng)要求,進(jìn)一步提升我國(guó)反洗錢工作的水平和國(guó)際影響力。
[Abstract]:In February 2012, the Financial Action Task Force (FATF) issued the new International Standards for Combating money laundering and Terrorism, Proliferation financing (abbreviated as "New Standards"). The extension of anti-money-laundering to proliferation financing requires greater transparency of information. It is emphasized that the promulgation of the National Strategy against money laundering and International Cooperation. The promulgation of the New Standards is both an opportunity and a challenge for China's anti-money laundering work. China is a full member of the Financial Action Task Force (FATF). By perfecting the national anti-money laundering work mechanism, changing the supervision mode and working methods of anti-money laundering, we should actively implement the requirements of "New Standard", and further enhance the level and international influence of anti-money laundering work in our country.
【作者單位】： 西安交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目“基于數(shù)據(jù)挖掘的可疑金融交易識(shí)別研究”(項(xiàng)目編號(hào):70771087) 教育部人文社科研究基金項(xiàng)目“我國(guó)商業(yè)銀行反洗錢機(jī)制及其有效性評(píng)價(jià)研究”(項(xiàng)目編號(hào):12YJA790184)的階段性成果
【分類號(hào)】：F832.2
【正文快照】： 金融行動(dòng)特別工作組(Financial Action TaskForce on Money Laundering,簡(jiǎn)稱FATF)是國(guó)際反洗錢①的政府間組織,其發(fā)布的反洗錢國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)體現(xiàn)了反洗錢的先進(jìn)理念和最佳實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),是世界各國(guó)普遍接受的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),也是對(duì)其成員國(guó)反洗錢評(píng)估的依據(jù),對(duì)各國(guó)反洗錢立法以及國(guó)際反洗錢法

【參考文獻(xiàn)】

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