發(fā)布時(shí)間：2017-10-29 15:03

  本文關(guān)鍵詞：具有時(shí)間約束的公職人員洗錢方式選擇及其反洗錢應(yīng)對(duì)策略

  更多相關(guān)文章： 洗錢 風(fēng)險(xiǎn) 算法 網(wǎng)絡(luò)

【摘要】：通過(guò)分析認(rèn)為,時(shí)間、風(fēng)險(xiǎn)、成本和轉(zhuǎn)移量是不法公職人員通過(guò)洗錢方式轉(zhuǎn)移不法所得時(shí)考慮的主要因素。在研究不法公職人員洗錢網(wǎng)絡(luò)圖的基礎(chǔ)上,構(gòu)建了基于時(shí)間壓力條件下的最小風(fēng)險(xiǎn)最大洗錢量模型,利用多目標(biāo)規(guī)劃方法和最小費(fèi)用最大流理論,給出求解該模型的算法,并通過(guò)實(shí)例驗(yàn)證了該算法的有效性。依據(jù)洗錢模型與算法,從資金來(lái)源、洗錢成本以及交易時(shí)間等方面,提出了遏制不法公職人員洗錢的措施。
【作者單位】： 山西師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 洗錢 風(fēng)險(xiǎn) 算法 網(wǎng)絡(luò)
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71273159) 教育部人文社科規(guī)劃資助項(xiàng)目(10YJA630182)
【分類號(hào)】：D922.281;F832.1
【正文快照】： 反腐敗與反洗錢一直是各國(guó)司法界關(guān)注的重點(diǎn)。在中國(guó)反腐持續(xù)高壓的形勢(shì)下,許多有經(jīng)濟(jì)犯罪行為的公職人員紛紛變現(xiàn)資產(chǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)移,洗錢是其中最重要的方式。如投資到現(xiàn)金流量比較大的行業(yè),或通過(guò)地下錢莊、貿(mào)易和金融機(jī)構(gòu)等手段轉(zhuǎn)移到國(guó)外。因此,加大對(duì)公職人員反洗錢的研究,是

【參考文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1113448