本文關(guān)鍵詞：我國反洗錢工作在反腐敗中的不足及建議

  更多相關(guān)文章： 反洗錢 反腐敗 監(jiān)管

【摘要】：本文從腐敗洗錢的特征入手,結(jié)合工作中發(fā)現(xiàn)的問題,總結(jié)出當(dāng)前我國反腐敗中的反洗錢工作,在身份識別、現(xiàn)金管理、交易記錄提取、資金監(jiān)測、房地產(chǎn)和藝術(shù)品行業(yè)等方面存在不足,從而提出有針對性的監(jiān)管建議。
【作者單位】： 中國人民銀行長沙中心支行;
【關(guān)鍵詞】： 反洗錢 反腐敗 監(jiān)管
【分類號】：D262.6;F832.2
【正文快照】： FATF在《腐敗收益洗錢行為》中,從功能上將腐敗定義為“為私人利益而濫用公權(quán)”。洗錢行為是腐敗行為的繼續(xù)和延伸,反腐敗必須反洗錢,反洗錢已成為國家反腐敗能力的重要體現(xiàn)。反洗錢可以使腐敗分子認識到,即使得到收益也無法占為己有或者進行消費,從而迫使其放棄腐敗犯罪念頭

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 薛耀文;郭佩;;房地產(chǎn)行業(yè)洗錢行為分析及監(jiān)測[J];經(jīng)濟與管理;2014年04期

【共引文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 李曉歐;;日本反洗錢機制研究[J];現(xiàn)代日本經(jīng)濟;2014年04期

【二級參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 楊勝剛;王鵬;賀學(xué)會;;決策樹算法在反洗錢領(lǐng)域中的應(yīng)用研究[J];湖南大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版);2006年01期

2 張超;;房地產(chǎn)業(yè)反洗錢現(xiàn)狀:一項問卷調(diào)查的啟示[J];金融發(fā)展評論;2013年01期

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 王紅霞;商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)部控制研究[D];西南財經(jīng)大學(xué);2008年

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 趙昕R，

本文編號：1027274