本文關鍵詞：反洗錢信息共享的國際比較與借鑒

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【摘要】：反洗錢信息共享對于實現反洗錢工作的集約化、高效化具有不可替代的作用。我國反洗錢工作開展歷史不長,缺乏實踐經驗和長遠發(fā)展規(guī)劃,在信息共享方面存在諸多問題。如何借鑒國際反洗錢立法與信息共享的實踐經驗,加強我國反洗錢信息共享,是擺在我們面前的迫切課題。本文總結美國、澳大利亞、加拿大反洗錢信息共享的成功經驗,探討了我國反洗錢信息共享存在的問題、制約因素,并提出通過實施中短期戰(zhàn)術性共享和中長期戰(zhàn)略性共享分步走的現實路徑,以實現共享共贏、分步分階段的反洗錢信息共享。
【作者單位】： 西南財經大學金融學院;中國人民銀行反洗錢監(jiān)測分析中心;
【關鍵詞】： 反洗錢 信息共享 國際比較
【分類號】：F831.2
【正文快照】： 近年來,隨著國際社會對反洗錢問題的廣泛關注,許多國家結合各自的政體、經濟發(fā)展狀況、司法建設狀況以及洗錢犯罪和恐怖活動的形勢建立了相應的反洗錢工作模式。歐美發(fā)達國家開展反洗錢工作最早,反洗錢工作體系較為完備,其中以反洗錢信息共享建設最為突出。本文通過對國外金

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本文編號：657725