【摘要】：客戶身份識(shí)別是反洗錢工作的基礎(chǔ),決定著可疑交易監(jiān)測(cè)的成效。我國(guó)開展反洗錢工作之初采取了許多權(quán)宜性措施,如今已與工作實(shí)際存在沖突,增加了反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)主體的履職難度,也影響了反洗錢工作的有效性。本文從反洗錢工作存在的具體問題入手,進(jìn)行歸納分析,并借鑒美國(guó)反洗錢客戶身份識(shí)別機(jī)制的成功經(jīng)驗(yàn),探索我國(guó)反洗錢工作機(jī)制存在的問題,并尋找解決的對(duì)策。
[Abstract]:Customer identification is the basis of anti-money laundering and determines the effectiveness of suspicious transaction monitoring. At the beginning of the anti-money laundering work, China has taken many expedient measures. Now, there is a conflict with the actual work, which makes it more difficult for the main body of anti-money laundering obligation to carry out its duties, and also affects the effectiveness of the anti-money laundering work. Starting with the concrete problems in anti-money laundering, this paper sums up and analyzes the successful experience of the anti-money laundering customer identification mechanism in the United States, explores the problems existing in the anti-money laundering work mechanism of our country, and looks for the countermeasures to solve it.
【作者單位】： 中國(guó)人民銀行南平市中心支行;
【分類號(hào)】：F832.2

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本文編號(hào)：2381149