發(fā)布時間：2018-05-30 11:46

  本文選題：反洗錢 + 預防政策��； 參考：《經(jīng)濟體制改革》2013年06期

【摘要】：本文通過對1989年反洗錢國際合作以來,有關反洗錢的政策評價、有效性評估等文獻的梳理,從國際層面,側(cè)重預防政策,綜述了反洗錢有效性的目標界定、有效性不足的表現(xiàn)和原因、有效性的衡量指標等問題。由此得出結(jié)論:"兩大合作悖論"是國際反洗錢預防政策有效性不足的主要原因。未來可能的研究方向:一是國際反洗錢預防政策有效性的衡量指標體系研究;二是國際反洗錢預防政策的機制設計研究。
[Abstract]:This paper, through the review of the international cooperation in anti money laundering in 1989, reviews the policy evaluation and effectiveness evaluation of anti money laundering, focuses on the prevention policy from the international level, summarizes the target definition of the effectiveness of anti money laundering, the performance and reasons of the effectiveness and the measure of effectiveness, and thus draws the conclusion that "the two paradoxes of cooperation" "It is the main reason for the insufficient effectiveness of the international anti money laundering prevention policy. The possible future research direction: first, the research on the measurement index system of the effectiveness of the international anti money laundering prevention policy; two is the research on the mechanism design of the international anti money laundering prevention policy.
【作者單位】： 西安交通大學經(jīng)濟與金融學院;
【基金】：教育部社會科學規(guī)劃項目“我國商業(yè)銀行反洗錢機制及其有效性評價研究”(12YJA790184);教育部社會科學規(guī)劃項目“基于復雜網(wǎng)絡的可疑金融交易主體、路徑與集團識別”(10YJA790165) 國家自然科學基金項目“基于數(shù)據(jù)挖掘的可疑金融交易識別研究”(70771087)
【分類號】：F831.0

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本文編號：1955190