本文關(guān)鍵詞：基于數(shù)據(jù)流頻繁子圖挖掘的可疑金融交易動態(tài)識別

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【摘要】：目前,我國基于交易上報制度和靜態(tài)數(shù)據(jù)挖掘的可疑金融交易識別方法存在著監(jiān)測覆蓋面窄、識別時效性差兩大瓶頸問題。一種可行的改進(jìn)是在現(xiàn)有方法中引入對可疑金融交易的動態(tài)識別,其中需解決的關(guān)鍵問題是如何及時有效地從大規(guī)模動態(tài)數(shù)據(jù)集中發(fā)現(xiàn)相應(yīng)的可疑交易特征。設(shè)計一種基于數(shù)據(jù)流頻繁子圖挖掘的可疑關(guān)聯(lián)特征動態(tài)識別算法,并用實驗證明該算法的可行性和有效性。
【作者單位】： 西安交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(70771087) 教育部社科規(guī)劃項目(12YJA790184) 教育部人文社會科學(xué)研究規(guī)劃項目(10YJA790165)
【分類號】：F832;F224
【正文快照】： 1引言可疑金融交易識別是反洗錢工作的前導(dǎo)基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)[1,2]。然而,我國目前的可疑金融交易識別方法卻因識別對象主要針對上報的大額和可疑交易數(shù)據(jù),以及識別執(zhí)行過程嚴(yán)重受制于目前的交易上報制度,存在著識別覆蓋面狹窄,和洗錢線索發(fā)現(xiàn)周期長,時效性差兩大瓶頸問題,嚴(yán)重

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本文編號：1138205