本文關(guān)鍵詞：反洗錢風(fēng)險監(jiān)管方法研究

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【摘要】：從全球范圍看,風(fēng)險為本反洗錢監(jiān)管是當(dāng)今國際反洗錢領(lǐng)域的變革方向,但目前國內(nèi)外沒有現(xiàn)成經(jīng)驗可以借鑒。2012年,我國明確將風(fēng)險為本確定為反洗錢工作的基本原則。當(dāng)前,如何具體開展風(fēng)險為本反洗錢監(jiān)管是監(jiān)管部門反洗錢工作亟待解決的問題。本文回顧了我國反洗錢監(jiān)管的發(fā)展脈絡(luò),剖析了規(guī)則為本監(jiān)管模式的弊端,提出了以5C指標評估模型為核心的反洗錢風(fēng)險監(jiān)管體系設(shè)想,為我國開展反洗錢風(fēng)險監(jiān)管提供了參考。
【作者單位】： 中國人民銀行青島市中心支行;
【關(guān)鍵詞】： 反洗錢 風(fēng)險為本 監(jiān)管
【分類號】：F832.21
【正文快照】： 2012年2月,反洗錢特別行動工作組(FATF)通過了最新的《反洗錢、反恐怖融資和反擴散融資國際標準》,增加了對金融機構(gòu)實施風(fēng)險評估和推行風(fēng)險為本反洗錢方法的內(nèi)容,風(fēng)險為本的反洗錢工作原則最終成為國際反洗錢領(lǐng)域的變革方向。同年,作為我國反洗錢主管部門的人民銀行正式確立

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本文編號：1065390