本文關(guān)鍵詞：日本反洗錢機(jī)制研究

  更多相關(guān)文章： 洗錢 地下錢莊 新支付方式 網(wǎng)絡(luò)洗錢 反洗錢

【摘要】：洗錢犯罪活動(dòng)嚴(yán)重危害著日本金融體系的安全和政治經(jīng)濟(jì)秩序的穩(wěn)定,為此日本政府采取了細(xì)密的反洗錢法規(guī)、完善反洗錢組織機(jī)構(gòu)設(shè)置等反洗錢措施,以加強(qiáng)對(duì)洗錢犯罪活動(dòng)的防范和打擊。但隨著日本經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中金融交易手段的多樣化和電子技術(shù)的高度發(fā)展,日本洗錢活動(dòng)的手段日趨多變和隱蔽、規(guī)模日益擴(kuò)大,增加了防范和打擊這一非法活動(dòng)的難度。對(duì)日本現(xiàn)有的反洗錢機(jī)制及其存在問題的分析表明,控制新支付洗錢風(fēng)險(xiǎn)、加強(qiáng)地下錢莊監(jiān)管等成為日本有效應(yīng)對(duì)洗錢犯罪的有效措施。日本反洗錢制度的經(jīng)驗(yàn)為完善我國反洗錢監(jiān)管提供了參考與借鑒。
【作者單位】： 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)法學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 洗錢 地下錢莊 新支付方式 網(wǎng)絡(luò)洗錢 反洗錢
【基金】：國家社科基金項(xiàng)目“預(yù)防與遏制貪官外逃制度研究”(12CFX039)
【分類號(hào)】：F833.13
【正文快照】： 反洗錢的目的在于預(yù)防和打擊洗錢犯罪,最終受益人是社會(huì)公眾。近年來日本洗錢呈現(xiàn)出跨國化趨勢(shì),而且成為腐敗資金外逃和涉恐資金流入的新渠道。如何遏制日益猖獗的洗錢活動(dòng),已被日本政府提升至維護(hù)國家國土安全、穩(wěn)定金融的戰(zhàn)略高度。本文通過分析日本反洗錢機(jī)制,旨在研究如何

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 韓冰;;反洗錢國際組織:FATF[J];百科知識(shí);2007年24期

2 李曉歐;;打擊跨國洗錢犯罪對(duì)策研究——以FATF工作任務(wù)為觀照[J];東北師大學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版);2014年01期

【共引文獻(xiàn)】

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 王俊;國際金融反恐法律制度研究[D];西南政法大學(xué);2009年

2 王倩;美國權(quán)力與全球反洗錢治理[D];上海外國語大學(xué);2014年

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 張磊;;以“反向洗錢”的入罪化為中心反思我國洗錢罪的行為方式[J];當(dāng)代法學(xué);2012年01期

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 張肅 ,康晶;我國金融業(yè)反洗錢對(duì)策[J];企業(yè)研究;2003年21期

2 秦鴻文;銀行反洗錢工作現(xiàn)狀及對(duì)策研究[J];西安金融;2003年08期

3 肖承發(fā);淺談商業(yè)銀行如何開展反洗錢工作[J];濟(jì)南金融;2004年03期

4 邱翔宇;金融機(jī)構(gòu)反洗錢的激勵(lì)約束機(jī)制研究[J];經(jīng)濟(jì)前沿;2004年Z1期

5 任素珍;金融機(jī)構(gòu)反洗錢面臨的問題及建議[J];甘肅金融;2004年12期

6 朱之偉;反洗錢決策支持系統(tǒng)可行性分析[J];中國金融電腦;2005年03期

7 魯見微,李興軼;當(dāng)前我國反洗錢工作存在的問題及建議[J];黑龍江金融;2005年09期

8 李連穩(wěn);劉振江;;“四抓四建”促進(jìn)商業(yè)銀行開展反洗錢工作[J];黑龍江金融;2005年12期

9 張敬禮;;基層農(nóng)行反洗錢工作存在的問題及建議[J];廣西農(nóng)村金融研究;2006年04期

10 ;新聞回放[J];新疆金融;2006年12期

中國重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 李振宇;;對(duì)基層金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的思考[A];中國新時(shí)期思想理論寶庫——第三屆中國杰出管理者年會(huì)成果匯編[C];2007年

2 彭建剛;李騫;;淺論我省如何防范和打擊“洗錢”行為[A];新時(shí)期反腐倡廉研究文集[C];2007年

3 金澤剛;;腐敗、洗錢與反洗錢的對(duì)策[A];中國犯罪學(xué)研究會(huì)第十二屆學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集[C];2003年

4 中國人民銀行武漢分行營業(yè)管理部課題組;袁海松;;論現(xiàn)金管理融入反洗錢機(jī)制的必要性[A];湖北錢幣�？偟谌赱C];2004年

5 姚善英;;有效地堵截洗錢渠道是防治的關(guān)鍵[A];中國犯罪學(xué)研究會(huì)第十四屆學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集（下冊(cè)）[C];2005年

6 張艷妮;;對(duì)開發(fā)運(yùn)用大額現(xiàn)金管理系統(tǒng)的實(shí)證分析和研究[A];湖北錢幣專刊總第三期[C];2004年

7 中國人民銀行武漢分行中國人民銀行荊州市中心支行中國人民銀行宜昌市中心支行聯(lián)合課題組;;關(guān)于現(xiàn)金管理工作有關(guān)情況和問題的調(diào)研報(bào)告[A];湖北錢幣�？偟谌赱C];2004年

8 劉卓軍;李曉明;;一種基于時(shí)間序列異常點(diǎn)監(jiān)測的可疑交易分析方法[A];第十三屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2011年

9 ;《武漢金融》2010年總目錄[A];《武漢金融》2010年第12期[C];2010年

10 劉燕;;順應(yīng)改革和形勢(shì)發(fā)展需要，構(gòu)建銀行結(jié)算賬戶管理工作新思路[A];2005年度中國總會(huì)計(jì)師論文選[C];2006年

中國重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 張鳳喜;反洗錢 一條看不見的戰(zhàn)線[N];中國國門時(shí)報(bào);2004年

2 ;央行欲參加反洗錢組織特別評(píng)估[N];財(cái)會(huì)信報(bào);2005年

3 喻敬明;反洗錢全球行動(dòng)[N];金融時(shí)報(bào);2001年

4 劉維云;反洗錢 金融機(jī)構(gòu)該做些什么[N];聯(lián)合日?qǐng)?bào);2005年

5 陳玲;做好“六個(gè)強(qiáng)化” 履行反洗錢義務(wù)[N];中國城鄉(xiāng)金融報(bào);2007年

6 文一;明年反洗錢工作從七方面入手[N];國際商報(bào);2006年

7 雷和平　姬宜平;基層反洗錢：“單兵”難勝[N];金融時(shí)報(bào);2006年

8 岳晉峰;省人行將加大反洗錢力度[N];山西日?qǐng)?bào);2007年

9 禹剛;周小川：明年證券保險(xiǎn)業(yè)要反洗錢[N];上海證券報(bào);2006年

10 李程鵬 徐金生;我市反洗錢工作上新臺(tái)階[N];武威日?qǐng)?bào);2006年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 朱寶明;反洗錢若干問題的經(jīng)濟(jì)理論分析[D];暨南大學(xué);2005年

2 張啟陽;論金融穩(wěn)定與中央銀行職能[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2006年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 楊紅玉;反“洗錢”與中國金融監(jiān)管制度研究[D];河北大學(xué);2004年

2 耿媛媛;我國銀行業(yè)反洗錢[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2007年

3 羅海;我國商業(yè)銀行反洗錢問題研究[D];廈門大學(xué);2007年

4 李峰;新形勢(shì)下我國反洗錢戰(zhàn)略研究[D];復(fù)旦大學(xué);2008年

5 崇昌海;中外金融機(jī)構(gòu)反洗錢法律制度研究[D];廈門大學(xué);2009年

6 馮雅麗;金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作問題研究[D];復(fù)旦大學(xué);2009年

7 王鏨;我國金融機(jī)構(gòu)反洗錢行為分析[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2006年

8 韓春華;金融機(jī)構(gòu)反洗錢研究[D];山東大學(xué);2008年

9 魏志鵬;反洗錢論[D];山東大學(xué);2007年

10 陳昊之;銀行業(yè)反洗錢法律問題研究[D];上海社會(huì)科學(xué)院;2009年

，

本文編號(hào)：902167