發(fā)布時(shí)間：2018-09-06 16:40

【摘要】：匯兌型"地下錢(qián)莊"是跨境洗錢(qián)的主要渠道之一。本文考察了我國(guó)目前打擊匯兌型"地下錢(qián)莊"的主要法律規(guī)定,分析了其局限性。通過(guò)借鑒美國(guó)在這方面的經(jīng)驗(yàn),本文提出可以從控制本外幣出入境入手,打擊匯兌型"地下錢(qián)莊"。
[Abstract]:Exchange type "underground bank" is one of the main channels of cross-border money laundering. This paper investigates the main laws and regulations of cracking down on foreign exchange bank and analyzes its limitation. By drawing lessons from American experience in this field, this paper suggests that we can start with controlling the entry and exit of local and foreign currencies to crack down on the "underground banks" of foreign exchange.
【作者單位】： 復(fù)旦大學(xué);
【分類(lèi)號(hào)】：D922.28;F832.37

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2226935