發(fā)布時(shí)間：2018-04-11 03:12

  本文選題：商業(yè)銀行 + 反洗錢(qián)��； 參考：《中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)學(xué)報(bào)》2011年01期

【摘要】：在介紹國(guó)際反洗錢(qián)公約和各國(guó)相關(guān)立法現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上,本文結(jié)合銀行客戶(hù)保密原則的法律本質(zhì),重點(diǎn)探討在反洗錢(qián)監(jiān)管日趨嚴(yán)格以及客戶(hù)日趨關(guān)注信息保密的雙重壓力下,銀行如何積極應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn),尋求反洗錢(qián)管理與為客戶(hù)保密的平衡,構(gòu)建更為有效的反洗錢(qián)和客戶(hù)服務(wù)管理體系,從而解決信息披露與保護(hù)客戶(hù)利益之間的矛盾。
[Abstract]:Based on the introduction of the international anti-money laundering convention and the current situation of the relevant legislation of various countries, this paper, combining with the legal essence of the principle of bank customer secrecy, focuses on discussing the dual pressure of increasingly stringent anti-money laundering supervision and the increasing concern of customers about the confidentiality of information.How to deal with this challenge actively, seek the balance between anti-money laundering management and customer secrecy, construct a more effective anti-money laundering and customer service management system, so as to solve the contradiction between information disclosure and customer protection.
【作者單位】： 武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【分類(lèi)號(hào)】：F832.2

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1734159