發(fā)布時間：2024-02-16 06:00

　　去中心化虛擬貨幣在發(fā)行、交易和監(jiān)管三個方面都體現(xiàn)出"去中心化"的獨特屬性。通過買賣虛擬貨幣洗錢,以虛擬貨幣作為支付方式洗錢,通過"錢騾"洗錢是去中心化虛擬貨幣洗錢的常見方式。在打擊此類犯罪時,偵查部門面臨資金難以查控、操作人員難以關(guān)聯(lián)、電子證據(jù)難以獲取等多方面困難。對此,偵查部門應以區(qū)塊鏈技術(shù)為依托,優(yōu)化反洗錢系統(tǒng),完善電子證據(jù)取證工作,健全反洗錢數(shù)據(jù)監(jiān)測預警體系。

【文章頁數(shù)】：5 頁

【文章目錄】：
一、去中心化虛擬貨幣的特征
    (一)發(fā)行去中心化
    (二)交易去中心化
    (三)監(jiān)管去中心化
二、利用去中心化虛擬貨幣洗錢的手法
    (一)通過買賣虛擬貨幣洗錢
    (二)以虛擬貨幣作為支付方式洗錢
    (三)通過“錢騾”洗錢
    (四)與其他洗錢方式結(jié)合洗錢
三、對洗錢犯罪偵查工作的影響
    (一)全球流通性強，資金難以查控
    (二)交易匿名性高，帳戶控制人難以關(guān)聯(lián)
    (三)網(wǎng)絡化特征明顯，電子證據(jù)難以獲取
四、偵查部門的應對策略
    (一)以區(qū)塊鏈技術(shù)為依托，完善反洗錢系統(tǒng)
    (二)利用技術(shù)手段，查找犯罪分子
    (三)開展警企合作，提高電子取證效率
    (四)充分運用大數(shù)據(jù)，強化預警預判
五、結(jié)語



本文編號：3900943