發(fā)布時間：2023-08-29 23:49

　　近年來,電信詐騙犯罪層出不窮,對公民的合法權益造成了嚴重侵害。電信詐騙犯罪分工明確,其中的取款、轉移贓款行為是電信詐騙犯罪中的重要環(huán)節(jié)。實踐中,取款人往往分散在各地,是電信詐騙犯罪中相對獨立的群體,也由此產(chǎn)生了對其行為定性的討論。司法實踐中對電信詐騙幫助取款行為的定性存在較大分歧,這種分歧主要集中于將幫助取款行為定性為詐騙罪的共犯還是將其單獨認定為掩飾隱瞞犯罪所得罪以及對取款者的持有多張信用卡的行為是否應當單獨評價。筆者通過對幫助取款行為進行分類,并對不同類型的幫助取款行為在電信詐騙犯罪中的流程進行描述,以便對幫助取款行為進行更準確的定位。本文分為三個部分。第一部分對電信詐騙中幫助取款行為類型進行分析。首先對電信詐騙犯罪及其流程進行簡要介紹,分為一線、二線、三線流程。然后將幫助取款行為類型進行歸類,分為主動為詐騙團伙提供銀行卡并幫助取款的行為,接收電信詐騙團伙提供的銀行卡進行取款的行為,還有由中間人與詐騙行為人聯(lián)系的幫助取款行為。對每一類幫助取款行為在整個詐騙犯罪中的介入情況進行圖示。第二部分對幫助取款行為的司法認定現(xiàn)狀進行梳理,以在裁判文書網(wǎng)上搜集到的案例為材料,分析出對幫助取款行為...

【文章頁數(shù)】：40 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
引言
一、電信詐騙幫助取款行為分析
    (一)電信詐騙犯罪及其流程
    (二)電信詐騙幫助取款的行為分類
        1.主動為詐騙分子提供銀行卡的取款行為
        2.接收詐騙分子提供的銀行卡進行取款行為
        3.未與詐騙分子直接接觸的幫助取款行為
二、電信詐騙幫助取款行為司法認定現(xiàn)狀
    (一)認定罪名存在差異
        1.詐騙罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪
        2.詐騙罪和妨害信用卡管理罪
    (二)爭議點較為集中
        1.對幫助犯認識因素的界定不同
        2.對詐騙罪既遂標準的選擇存在爭議
        3.對《解釋》和《意見》的適用不統(tǒng)一
        4.對持有多張信用卡行為的定性存在異議
三、對電信詐騙幫助取款行為定性的路徑選擇
    (一)選擇“失控說”作為詐騙罪既遂標準
        1.選擇“失控說”的合理性論證
        2.準確把握幫助取款行為介入犯罪的時點
    (二)幫助取款人主觀認識因素的判斷
        1.幫助取款行為成立共犯的認識因素的選擇
        2.從取款人的行為方式來判斷其“明知”
    (三)《解釋》和《意見》的正確理解
        1.《解釋》第七條的規(guī)定具有指向性
        2.正確解讀《意見》中的相關規(guī)定
    (四)以牽連犯認定持有多張信用卡的行為
        1.對持卡行為作為一個整體評價
        2.對持卡行為應當以牽連犯認定
結語
參考文獻
致謝
個人簡況及聯(lián)系方式



本文編號：3844527