洗錢犯罪帶來的嚴(yán)重危害,自產(chǎn)生以來就為人們所深刻認(rèn)識(shí)。尤其隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及和信息技術(shù)的發(fā)展,洗錢犯罪手段、方式更加多樣,呈現(xiàn)出復(fù)雜化、專業(yè)化、智能化等新的特點(diǎn)。當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)金融、數(shù)字貨幣的蓬勃發(fā)展,催生了眾多第三方支付、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)（如支付寶、P2P借貸平臺(tái)等）、虛擬貨幣（如比特幣、萊特幣等）等多種金融樣態(tài),這正給了犯罪分子可乘之機(jī)。越來越多的洗錢犯罪通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行操作,不僅資金轉(zhuǎn)移更快且更加不易察覺,給偵查工作帶了極大挑戰(zhàn)。目前,我國(guó)洗錢犯罪案件數(shù)量與涉案金額逐年增長(zhǎng),并出現(xiàn)于腐敗犯罪、走私犯罪等相結(jié)合的趨勢(shì),嚴(yán)重威脅著我國(guó)的經(jīng)濟(jì)秩序與國(guó)家安全。犯罪手法科技含量更高且國(guó)際性增強(qiáng)。傳統(tǒng)的偵查手段已經(jīng)難以滿足新形勢(shì)下快速有效偵破洗錢犯罪的需求。對(duì)于大數(shù)據(jù)應(yīng)用于洗錢犯罪偵查來說,大數(shù)據(jù)的發(fā)展所具有的最大優(yōu)點(diǎn)就是能夠獲取大量的涉案數(shù)據(jù),并且通過自己的結(jié)構(gòu)、算法、平臺(tái)將原來雜亂無章的涉案數(shù)據(jù),進(jìn)行有效化處理,挖掘出隱藏于數(shù)據(jù)背后的相關(guān)聯(lián)系。傳統(tǒng)的偵查對(duì)洗錢犯罪涉案數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、分析往往需要偵查人員的經(jīng)驗(yàn),同時(shí)受到多種主客觀因素的影響,工作效率不高且容易出現(xiàn)誤差,而大數(shù)據(jù)通過自動(dòng)收集、篩選、清洗數(shù)... 

【文章來源】：華東政法大學(xué)上海市

【文章頁數(shù)】：56 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
碩士論文摘要
abstract
導(dǎo)言
    一、問題的提出
    二、研究的價(jià)值與意義
    三、文獻(xiàn)綜述
    四、主要研究方法
第一章 洗錢犯罪的發(fā)展與偵查難點(diǎn)
    第一節(jié) 洗錢犯罪的概念及特征
        一、洗錢犯罪的界定
        二、洗錢犯罪發(fā)展的新特征
    第二節(jié) 洗錢犯罪的偵查難點(diǎn)
        一、偵查偵破難
        二、取證深挖難
        三、追贓追逃難
第二章 洗錢犯罪偵查中大數(shù)據(jù)應(yīng)用分析
    第一節(jié) 大數(shù)據(jù)的概念和特征
        一、大數(shù)據(jù)的概念
        二、大數(shù)據(jù)的特征
    第二節(jié) 大數(shù)據(jù)在刑事司法中的發(fā)展現(xiàn)狀
        一、大數(shù)據(jù)的應(yīng)用現(xiàn)狀
        二、大數(shù)據(jù)的發(fā)展趨勢(shì)
    第三節(jié) 洗錢犯罪偵查中大數(shù)據(jù)應(yīng)用的可行性分析
        一、豐富的涉案數(shù)據(jù)提供內(nèi)容支撐
        二、大數(shù)據(jù)為涉案數(shù)據(jù)提供技術(shù)支撐
第三章 洗錢犯罪偵查中大數(shù)據(jù)的運(yùn)作機(jī)制
    第一節(jié) 洗錢犯罪偵查中大數(shù)據(jù)的運(yùn)作基準(zhǔn)
        一、數(shù)據(jù)引導(dǎo)偵查原則
        二、數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)偵查原則
        三、預(yù)測(cè)指導(dǎo)偵查原則
        四、線上線下結(jié)合原則
    第二節(jié) 洗錢犯罪偵查中大數(shù)據(jù)的運(yùn)作流程
        一、數(shù)據(jù)的獲取
        二、數(shù)據(jù)的優(yōu)化
        三、數(shù)據(jù)的挖掘
        四、數(shù)據(jù)的分析
    第二節(jié) 洗錢犯罪偵查中大數(shù)據(jù)的運(yùn)作方向
        一、建立預(yù)警機(jī)制
        二、實(shí)現(xiàn)全面排查
        三、進(jìn)行有效串并
        四、及時(shí)深挖犯罪
        五、開展高效追逃
第四章 洗錢犯罪偵查中大數(shù)據(jù)應(yīng)用的保障機(jī)制
    第一節(jié) 技術(shù)保障機(jī)制
        一、大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用保障
        二、大數(shù)據(jù)安全技術(shù)保障
    第二節(jié) 制度保障機(jī)制
        一、數(shù)據(jù)共享制度
        二、數(shù)據(jù)審查制度
        三、人才培養(yǎng)制度
結(jié)語
參考文獻(xiàn)
在讀期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文與研究成果
    一、期刊論文類
    二、課題類
后記


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]論非法吸收公眾存款犯罪大數(shù)據(jù)偵查系統(tǒng)的構(gòu)建[J]. 張博睿,萬金冬.  凈月學(xué)刊. 2018(01)
[2]互聯(lián)網(wǎng)金融環(huán)境下我國(guó)洗錢犯罪的懲治與預(yù)防[J]. 劉偉麗.  法學(xué)雜志. 2017(08)
[3]利用第三方支付平臺(tái)洗錢犯罪的特點(diǎn)及防控對(duì)策[J]. 王鑫,劉柬超.  法制與經(jīng)濟(jì). 2017(07)
[4]論公安大數(shù)據(jù)對(duì)偵查教學(xué)的影響[J]. 胡衛(wèi)紅.  武漢公安干部學(xué)院學(xué)報(bào). 2017(02)
[5]大數(shù)據(jù)時(shí)代公安基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集中存在的問題及對(duì)策[J]. 李志鵬,李麗.  河北公安警察職業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào). 2016(04)
[6]大數(shù)據(jù)時(shí)代與偵查學(xué)術(shù)創(chuàng)新[J]. 郝宏奎.  中國(guó)人民公安大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版). 2016(06)
[7]大數(shù)據(jù)背景下的“盜搶騙”犯罪及打防對(duì)策[J]. 劉鵬.  山東警察學(xué)院學(xué)報(bào). 2016(05)
[8]大數(shù)據(jù)在偵查應(yīng)用中的問題及對(duì)策研究[J]. 董邦俊,黃珊珊.  中國(guó)刑警學(xué)院學(xué)報(bào). 2016(02)
[9]大數(shù)據(jù)警務(wù)建設(shè)中的問題和對(duì)策研究[J]. 鮑曉燕.  廣州市公安管理干部學(xué)院學(xué)報(bào). 2015(04)
[10]美國(guó)預(yù)測(cè)警務(wù)中基于大數(shù)據(jù)的犯罪情報(bào)分析[J]. 呂雪梅.  情報(bào)雜志. 2015(12)

碩士論文
[1]多發(fā)性侵財(cái)犯罪偵查中的大數(shù)據(jù)應(yīng)用研究[D]. 劉熊.中國(guó)人民公安大學(xué) 2017
[2]公安機(jī)關(guān)打擊洗錢犯罪問題及對(duì)策研究[D]. 周清俊.國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2010



本文編號(hào)：3177720