隨著經(jīng)濟(jì)社會的快速發(fā)展,我國洗錢犯罪形勢日益嚴(yán)峻,已經(jīng)干擾了我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、破壞了正常的經(jīng)濟(jì)金融秩序,嚴(yán)重威脅金融體系的安全。而當(dāng)前洗錢犯罪極難入罪現(xiàn)象一直困擾著反洗錢工作,在一定程度上降低了洗錢和恐怖融資犯罪的打擊力度,如何破解洗錢入罪難已成為一項(xiàng)重要課題亟待解決。本文深刻分析了當(dāng)前我國洗錢罪入罪難的成因,并提出相關(guān)建議。 

【文章來源】：吉林金融研究. 2020,(08)

【文章頁數(shù)】：3 頁

【文章目錄】：
一、洗錢犯罪入罪難點(diǎn)分析
    （一）我國刑法對洗錢罪界定范圍過于狹窄,限制了洗錢入罪
    （二）洗錢罪犯罪構(gòu)成導(dǎo)致洗錢罪入罪難
    （三）洗錢本身具有的隱蔽性、復(fù)雜性導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)可疑交易甄別難,偵查機(jī)關(guān)調(diào)查取證難,案件定性難
    （四）公檢法等司法部門缺乏洗錢罪定罪的意識和力度
    （五）部門間反洗錢協(xié)作機(jī)制的不完善制約洗錢犯罪的偵辦
二、對策建議
    （一）建議完善相關(guān)法律法規(guī),擴(kuò)大洗錢罪界定范圍
    （二）修改洗錢罪主觀要件,以利偵查機(jī)關(guān)推動洗錢入罪
    （三）提升可疑交易甄別的有效性,為偵查機(jī)關(guān)立案提供數(shù)據(jù)支撐
    （四）加強(qiáng)司法部門宣傳和培訓(xùn),建立反洗錢部門協(xié)作機(jī)制
    （五）充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)反洗錢第一道防線的作用,為防范洗錢犯罪筑牢基礎(chǔ)



本文編號：3148602