2014年以來,中國反腐敗斗爭拉開序幕,中國公安部開展了“獵狐”系列專項行動,公布了各類紅通名單,使得境外追贓成為了國家工作的重點。中國現(xiàn)有外逃貪腐人員約為4000到18000人,外流的犯罪所得約為8000億人民幣上下,數(shù)量十分龐大。在境外追贓過程中,反洗錢問題尤為突出,其中“自我洗錢”的定罪問題更是給境外追贓追逃問題帶來了很大的困擾。我國刑法理論和司法實踐受到不可罰事后行為理論的影響,認為“自我洗錢”不能單獨定罪,即洗錢罪上游犯罪的行為人不能成為洗錢罪的主體,這種做法不利于目前的追贓追逃工作。因此本文試圖分析“自我洗錢”應(yīng)當(dāng)單獨定罪的理由,并結(jié)合對“自我洗錢”定罪的分析,對我國反洗錢工作提出建議。本文一共分為四章�！白晕蚁村X”本質(zhì)上仍然是洗錢問題,因此第一章主要是從國際到國內(nèi),介紹美國、德國和中國洗錢罪立法的演進,得出三國洗錢罪立法上的共性,第一是洗錢罪的上游犯罪范圍不斷擴大,三國的洗錢罪上游犯罪的范圍都經(jīng)歷了一個逐步擴大的過程,第二是洗錢罪的主體和反洗錢義務(wù)的主體不斷擴大。這為后文論述“自我洗錢”的定罪提供了一個框架。第二章內(nèi)容主要是介紹我國刑法學(xué)界對“自我洗錢”問題的不同學(xué)說。按... 

【文章來源】：北京外國語大學(xué)北京市 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：35 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
致謝
摘要
Abstract
序言
一、“自我洗錢”問題的初步介紹:國際、國內(nèi)洗錢罪的立法演進
    （一） 我國洗錢罪立法體系的演進
    （二） 美國洗錢罪立法體系的演進
    （三） 德國洗錢罪立法體系的演進
    （四） 三國洗錢罪立法演進的共性
二、我國理論界對“自我洗錢”行為的學(xué)說和爭議要點
三、對“自我洗錢”行為定罪的分析
    （一） 從不可罰事后行為角度分析
        1. 不可罰事后行為的定義
        2. 洗錢罪的法益侵犯性分析
            2.1 洗錢罪法益侵犯性的理論爭議
            2.2 本文對洗錢罪侵害金融管理秩序的經(jīng)濟學(xué)分析
            2.3 從行為無價值和結(jié)果無價值角度分析洗錢罪的法益侵害性
            2.4 總結(jié)
    （二） 從刑法條文角度
    （三） 從罪刑相適應(yīng)角度和司法實踐角度分析
    （四） 以其它國家的態(tài)度為參考
四、對我國反洗錢工作的建議
結(jié)語
參考文獻


【參考文獻】：
期刊論文
[1]洗錢危害的二維性及對客體歸類的影響[J]. 李云飛.  中國刑事法雜志. 2013(11)
[2]論自我洗錢行為人的刑事責(zé)任[J]. 張濤.  中國證券期貨. 2012(03)
[3]德國反洗錢刑事立法述評與啟示[J]. 王新.  河南財經(jīng)政法大學(xué)學(xué)報. 2012(01)
[4]犯罪故意的要素分析模式[J]. 勞東燕.  比較法研究. 2009(01)
[5]結(jié)果無價值論之展開[J]. 黎宏.  法學(xué)研究. 2008(05)
[6]金融安全理論述評[J]. 蔣海,傅建輝.  學(xué)術(shù)研究. 2008(07)
[7]高利轉(zhuǎn)貸罪疑難問題的司法認定[J]. 劉憲權(quán).  華東政法大學(xué)學(xué)報. 2008(03)
[8]公共政策與風(fēng)險社會的刑法[J]. 勞東燕.  中國社會科學(xué). 2007(03)
[9]論洗錢罪的修改與適用[J]. 趙永紅,錢業(yè)弘.  中國檢察官. 2006(11)
[10]論洗錢罪的主體[J]. 賈宇,舒洪水.  國家檢察官學(xué)院學(xué)報. 2005(06)

博士論文
[1]中美洗錢罪立法比較研究[D]. 李云飛.西南政法大學(xué) 2014



本文編號：3136325