發(fā)布時間：2021-01-19 09:34

　　互聯(lián)網(wǎng)金融作為一項普惠金融服務,大大便利了人們的生活,但作為新興事物也引發(fā)不少的經(jīng)濟犯罪,尤其是在當前強監(jiān)管的大背景之下,P2P網(wǎng)貸業(yè)內仍然存在刑事犯罪的風險。在兼顧社會防控和法律規(guī)制的同時,還應著力對該領域出現(xiàn)的犯罪活動進行精準打擊。通過實踐考察發(fā)現(xiàn),一方面,對P2P金融犯罪案件的偵查仍存在舉報難立案、線索難發(fā)現(xiàn)、證據(jù)難獲取和贓款難追回等困境;另一方面,有關P2P金融犯罪的防控體系尚未建成。因此,偵查機關應當及時介入案件,加強對電子證據(jù)的搜集工作,強化對犯罪嫌疑人以及贓款、贓物的發(fā)現(xiàn)與控制。還應當進一步完善金融和刑事法律法規(guī),引導社會和個人參與防控,最終形成完善的防控機制。 

【文章來源】：湖北大學學報(哲學社會科學版). 2019,46(05)北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：10 頁

【文章目錄】：
一、互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪概述
    （一） 互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪的概念界定
    （二） P2P金融犯罪的現(xiàn)狀
    （三） P2P金融犯罪的表現(xiàn)形式
    （四） P2P金融犯罪的特點
    （五） P2P金融犯罪之成因
二、P2P金融犯罪之偵查困境
    （一） 罪名交織, 案件定性困難
    （二） 案情復雜, 立案審查遲緩
    （三） 取證困難, 有效證據(jù)缺失
    （四） 追贓困難, 動態(tài)難以追蹤
三、P2P金融犯罪之偵查對策
    （一） 擴大案件線索來源
    （二） 尋求最優(yōu)偵查途徑
    （三） 加強證據(jù)的搜集工作
    （四） 提高偵查人員綜合素質
四、加強P2P金融犯罪的防控
    （一） 完善相關法律法規(guī)
    （二） 加強多部門聯(lián)動協(xié)作, 完善防控機制
    （三） 積極引導群眾, 提高防騙意識


【參考文獻】：
期刊論文
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[4]互聯(lián)網(wǎng)金融刑事治理的困境與監(jiān)管路徑[J]. 毛玲玲.  國家檢察官學院學報. 2019(02)
[5]大數(shù)據(jù)時代涉眾型經(jīng)濟犯罪案件偵查的機制創(chuàng)新[J]. 孫靜晶.  四川警察學院學報. 2019(01)
[6]刑事偵查“欺騙性”訊問手段相關問題探析[J]. 呂新華,劉偉.  山東警察學院學報. 2018(06)
[7]互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪防控策略研究[J]. 胡邦,錢翔.  金融經(jīng)濟. 2018(14)
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[9]P2P借貸的刑法規(guī)制現(xiàn)狀研究[J]. 齊力莼.  法律適用. 2018(11)
[10]基于多任務代理模型的P2P網(wǎng)貸平臺治理研究[J]. 馮素玲,黃春曉.  河南師范大學學報(哲學社會科學版). 2017(05)



本文編號：2986754