發(fā)布時間：2021-04-09 05:57

　　近年來,OFAC（美國財政部海外資產控制辦公室）在經濟制裁領域的執(zhí)法中扮演著日益重要的角色,尤其是美國完善的法律體系為OFAC執(zhí)法規(guī)定了清晰的行動類型及考量因素、明確的處罰流程和處罰金額,致使OFAC更加游刃有余地對違反美國經濟制裁政策的相關實體進行民事處罰。隨著中美戰(zhàn)略競爭的不斷加劇,以及特朗普"美國優(yōu)先"貿易保護主義思潮的不斷強化,OFAC民事處罰案件呈現出諸多新特點,我國企業(yè)被OFAC處罰的可能性也在不斷加大。對此,我們應加強跟蹤研究,建立合規(guī)體系,制定反制裁法,做好政策儲備,并尋求多雙邊合作、深化金融體系改革,有效應對美國OFAC民事處罰的潛在風險。 

【文章來源】：北京印刷學院學報. 2020,28(10)

【文章頁數】：6 頁

【部分圖文】：

2003～2019年美國OFAC民事處罰和執(zhí)行情況

【參考文獻】：
期刊論文
[1]美國金融制裁制度及其對我國的警示[J]. 黃風.  法學. 2012(04)



本文編號：3127052