洗錢作為一種犯罪,是指犯罪分子以“合法”的形式將其不法收益轉(zhuǎn)變?yōu)楹戏ǖ男袨楹瓦^程。作為一項(xiàng)罪名,洗錢罪是對(duì)隱瞞或掩飾收益的所有各式各樣犯罪活動(dòng)的總稱。由于歷史的原因,1979年《中華人民共和國(guó)刑法》沒有將洗錢行為規(guī)定為犯罪。鑒于同洗錢犯罪作斗爭(zhēng)的現(xiàn)實(shí)需要,并結(jié)合國(guó)際上的有關(guān)立法與司法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),我國(guó)1997年通過的《中華人民共和國(guó)刑法》明確規(guī)定了這一新罪。我國(guó)法律規(guī)定的洗錢罪在概念、特征、上游犯罪范圍、行為方式等方面同其他國(guó)家的規(guī)定有所區(qū)別。洗錢犯罪在我國(guó)既具有國(guó)際上一般趨勢(shì)和特征,又有其獨(dú)特的表現(xiàn)形式和特點(diǎn)。作為一種國(guó)際性的犯罪,特別是20世紀(jì)80年代以來,世界各國(guó)及國(guó)際范圍內(nèi)的洗錢活動(dòng)日趨猖獗,洗錢已成為世界各國(guó)與國(guó)際社會(huì)共同面臨的一大公害,各國(guó)都相應(yīng)設(shè)計(jì)并實(shí)施了一系列的措施對(duì)其加以控制和打擊。由于我國(guó)反洗錢活動(dòng)起步較晚,與國(guó)際反洗錢制度相比,還存在一定的差距和問題。通過比較研究反洗錢的國(guó)際經(jīng)驗(yàn),我國(guó)應(yīng)借鑒國(guó)外反洗錢控制制度的成功經(jīng)驗(yàn)做法,結(jié)合我國(guó)實(shí)際,進(jìn)一步加快反洗錢法制建設(shè),構(gòu)建統(tǒng)一的反洗錢組織體系,加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管,密切與國(guó)際組織和其他國(guó)家在反洗錢方面的交流與合作,從而建立... 

【文章頁(yè)數(shù)】：45 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
英文摘要
一、洗錢罪的概念和基本特征
    (一) 洗錢的概念
    (二) 洗錢罪的基本特征
二、洗錢罪與非罪的界限認(rèn)定
    (一) 主觀上是否明知并故意實(shí)施了掩飾、隱瞞行為
    (二) 洗錢行為對(duì)象的性質(zhì)
    (三) 洗錢數(shù)額
    (四) 犯罪情節(jié)
三、我國(guó)洗錢犯罪的發(fā)展趨勢(shì)、形式及危害
    (一) 發(fā)展趨勢(shì)
    (二) 主要形式
    (三) 危害
四、國(guó)際反洗錢經(jīng)驗(yàn)及對(duì)我國(guó)的啟示
    (一) 發(fā)達(dá)國(guó)家的反洗錢機(jī)制
    (二) 轉(zhuǎn)軌和發(fā)展中國(guó)家的反洗錢機(jī)制
    (三) 主要啟示
五、我國(guó)反洗錢制度的完善
    (一) 我國(guó)的立法現(xiàn)狀及存在的問題
    (二) 我國(guó)反洗錢制度的完善對(duì)策
參考文獻(xiàn)


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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