“洗錢”是一種使違法收入在形式上合法化的行為,它給司法機(jī)關(guān)查處犯罪設(shè)置了障礙,使得犯罪行為人可以安全、自由地支配贓款,甚至打下重新犯罪的物質(zhì)基礎(chǔ)。已經(jīng)成為國(guó)際社會(huì)的一大公害�，F(xiàn)在世界各個(gè)國(guó)家和地區(qū)都對(duì)洗錢活動(dòng)予以高度重視,紛紛通過立法對(duì)其加以控制。我國(guó)1997年刑法也規(guī)定了洗錢罪的條款,但是,洗錢對(duì)我國(guó)來說還是一個(gè)新字眼,我們對(duì)洗錢活動(dòng)還缺乏了解和研究,所以我國(guó)的反洗錢立法顯得較為簡(jiǎn)單,國(guó)際反洗錢規(guī)范相比,有一定的差距。本文對(duì)國(guó)際和各國(guó)的反洗錢立法進(jìn)行介紹,并詳細(xì)分析目前我國(guó)反洗錢立法存在的問題。筆者提出完善我國(guó)反洗錢立法的幾點(diǎn)建議,希望對(duì)我國(guó)的反洗錢立法工作略盡綿薄之力,這是本文寫作的主要目的。 

【文章來源】：吉林大學(xué)吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：59 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
引言
第一章 “洗錢”概述
    第一節(jié) “洗錢”的詞源
    第二節(jié) “洗錢”的過程
    第三節(jié) “洗錢”的主要方法
    第四節(jié) “洗錢”的危害
第二章 國(guó)際與各國(guó)的反洗錢立法
    第一節(jié) 國(guó)際反洗錢立法
    第二節(jié) 各國(guó)反洗錢立法
第三章 中國(guó)洗錢犯罪的現(xiàn)狀及反洗錢立法
    第一節(jié) 中國(guó)洗錢犯罪的現(xiàn)狀
    第二節(jié) 中國(guó)的反洗錢刑事立法
第四章 完善中國(guó)反洗錢立法的思考
    第一節(jié) 中國(guó)反洗錢立法的不足之處
    第二節(jié) 完善我國(guó)反洗錢刑事立法的建議
結(jié)論
注釋
參考文獻(xiàn)
論文摘要（中文）
論文摘要（英文）
后記
導(dǎo)師及作者簡(jiǎn)介


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[3]《福建金融》2002年（1-12期）總目錄①[J].   福建金融. 2002(12)
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[6]洗錢罪及其立法完善[J]. 劉吉恩.  法學(xué)雜志. 2000(04)
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[8]論洗錢罪的有關(guān)問題[J]. 劉忠勛.  遼寧師專學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版). 2000(02)
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本文編號(hào)：3508185