發(fā)布時(shí)間：2021-04-22 22:49

　　改革開(kāi)放以來(lái),隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展,高科技的日新月異,對(duì)外貿(mào)易的頻繁往來(lái),洗錢(qián)行為也愈演愈烈,洗錢(qián)犯罪分子利用高智能化的計(jì)算機(jī)系統(tǒng),將洗錢(qián)手法不斷翻新,類(lèi)型不斷多樣化,造成的危害也日益凸顯,國(guó)際組織已制定了一系列法律和相關(guān)規(guī)章制度,形成相對(duì)嚴(yán)密的預(yù)防和控制體系。我國(guó)也通過(guò)《刑法》規(guī)定了洗錢(qián)罪這一單獨(dú)罪名,并在隨后的一系列修正案加以修繕改進(jìn),雖然目前已取得一定成果,但仍不能有效的預(yù)防和控制此類(lèi)犯罪,需及時(shí)進(jìn)行完善我國(guó)洗錢(qián)罪立法中的存在的缺陷,協(xié)調(diào)《刑法》體系內(nèi)部——洗錢(qián)罪與其他洗錢(qián)犯罪活動(dòng)相關(guān)罪名和協(xié)調(diào)《刑法》法律外部——洗錢(qián)罪與《反洗錢(qián)法》及相關(guān)法律法規(guī)。我國(guó)洗錢(qián)罪立法經(jīng)歷了從無(wú)到有逐步完善的過(guò)程,雖然相較于立法之初已取得很大成就,但仍存在一定缺陷。其中最為明顯的就是由于我國(guó)長(zhǎng)期小修小補(bǔ)、缺哪補(bǔ)哪的立法模式造成的“三罪鼎力”立法體系混亂,其次就是在洗錢(qián)罪罪狀設(shè)置和刑罰配置上,針對(duì)上述缺陷一一提出修正對(duì)策,協(xié)調(diào)洗錢(qián)罪立法體系,修繕洗錢(qián)罪罪狀設(shè)置、平衡洗錢(qián)罪刑法配置,以使我國(guó)《刑法》洗錢(qián)罪立法趨于完善。 

【文章來(lái)源】：南昌大學(xué)江西省 211工程院校

【文章頁(yè)數(shù)】：45 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第1章 引言
第2章 我國(guó)洗錢(qián)罪的立法現(xiàn)狀
    2.1 洗錢(qián)罪的立法沿革
        2.1.1 1990 年《關(guān)于禁毒的決定》初步確立洗錢(qián)罪的雛形
        2.1.2 1997 年《刑法》正式確立洗錢(qián)罪的罪名
        2.1.3 2006 年《刑法修正案（六）》增加洗錢(qián)罪的上游犯罪范圍
    2.2 洗錢(qián)罪的立法特點(diǎn)
        2.2.1 上游犯罪范圍不斷擴(kuò)大
        2.2.2 行為方式相對(duì)穩(wěn)定
        2.2.3 犯罪主體維持不變
第3章 我國(guó)洗錢(qián)罪的立法缺陷
    3.1 “三罪鼎立”罪名體系混亂
        3.1.1 罪名邏輯關(guān)系失調(diào)
        3.1.2 罪名適用矛盾
        3.1.3 條文適用模糊
        3.1.4 犯罪分類(lèi)不合理
    3.2 洗錢(qián)罪罪狀設(shè)置不合理
        3.2.1 上游犯罪范圍不夠?qū)挿?br>        3.2.2 罪過(guò)形式過(guò)于籠統(tǒng)
        3.2.3 行為方式類(lèi)型偏少
        3.2.4 犯罪主體不夠全面
    3.3 洗錢(qián)罪刑罰配置不平衡
        3.3.1 法定刑偏低
        3.3.2 沒(méi)收制度狹窄
第4章 我國(guó)洗錢(qián)罪的立法完善
    4.1 洗錢(qián)罪立法體系的協(xié)調(diào)
        4.1.1 厘清罪名邏輯關(guān)系
        4.1.2 合理適用罪名
        4.1.3 簡(jiǎn)化適用條文
        4.1.4 重整犯罪分類(lèi)
    4.2 洗錢(qián)罪罪狀設(shè)置的修繕
        4.2.1 寬泛上游犯罪的范圍
        4.2.2 拓寬罪過(guò)形式
        4.2.3 增加客觀(guān)行為方式
        4.2.4 擴(kuò)充主體范圍
    4.3 平衡洗錢(qián)罪刑罰配置
        4.3.1 提高法定刑
        4.3.2 豐富沒(méi)收制度
第5章 結(jié)語(yǔ)
致謝
參考文獻(xiàn)


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]原生犯罪本犯是否適格洗錢(qián)罪之主體探討[J]. 黃祎.  時(shí)代金融. 2016(21)
[2]我國(guó)廣義洗錢(qián)罪概念下的體系混亂及成因分析[J]. 李云飛.  政治與法律. 2014(08)
[3]關(guān)于過(guò)失洗錢(qián)行為犯罪化的思考[J]. 謝常紅.  綿陽(yáng)師范學(xué)院學(xué)報(bào). 2013(06)
[4]我國(guó)自洗錢(qián)行為不獨(dú)立成罪的原因分析[J]. 姚兵.  河北法學(xué). 2012(06)
[5]增設(shè)資格刑:論我國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪刑罰體系的完善[J]. 殷凱樺.  法制與經(jīng)濟(jì)(上旬刊). 2011(08)
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[7]論洗錢(qián)罪上游犯罪之再擴(kuò)容[J]. 陰建峰.  法學(xué). 2010(12)
[8]我國(guó)洗錢(qián)犯罪立法之反思[J]. 徐立,劉慧.  武漢大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版). 2010(05)
[9]洗錢(qián)罪面臨的困境與立法完善[J]. 林安民.  福建警察學(xué)院學(xué)報(bào). 2010(02)
[10]洗錢(qián)罪上游犯罪立法模式探討[J]. 趙鋒.  西部金融. 2010(03)

博士論文
[1]論金融安全的刑法保護(hù)[D]. 李娜.武漢大學(xué) 2006

碩士論文
[1]論國(guó)際反洗錢(qián)中“自我洗錢(qián)”的定罪[D]. 蔡弘江.北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2018
[2]互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下洗錢(qián)犯罪研究[D]. 張一.黑龍江大學(xué) 2018
[3]洗錢(qián)罪上游犯罪范圍研究[D]. 閆虹.中國(guó)人民公安大學(xué) 2017
[4]論洗錢(qián)罪的擴(kuò)容[D]. 楊曉.重慶大學(xué) 2016
[5]洗錢(qián)罪中的沒(méi)收制度研究[D]. 陳侃.江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2016
[6]洗錢(qián)罪若干問(wèn)題研究[D]. 唐浩.云南大學(xué) 2014
[7]國(guó)內(nèi)外“洗錢(qián)罪”立法之比較研究[D]. 楊蜀琳.西南大學(xué) 2007



本文編號(hào)：3154608