本文關(guān)鍵詞：自由貿(mào)易區(qū)貿(mào)易洗錢模式及防范策略——以中國(guó)—東盟自由貿(mào)易區(qū)為例

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【摘要】：中國(guó)—東盟自由貿(mào)易區(qū)在促進(jìn)中國(guó)與東盟區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí),也面臨著貿(mào)易洗錢風(fēng)險(xiǎn)的增加。基于中國(guó)與東盟貿(mào)易特點(diǎn),貿(mào)易洗錢模式主要有貨物貿(mào)易洗錢、公司貿(mào)易洗錢以及貿(mào)易融資工具洗錢。中國(guó)應(yīng)提高對(duì)貿(mào)易洗錢的認(rèn)識(shí),落實(shí)各部門反洗錢責(zé)任,強(qiáng)化海關(guān)防范貿(mào)易洗錢的職能,采用大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)現(xiàn)各部門情報(bào)信息共享、監(jiān)測(cè)和識(shí)別,深化中國(guó)與東盟國(guó)家的合作,營(yíng)造良好有序的亞太區(qū)域經(jīng)濟(jì)貿(mào)易環(huán)境。
【作者單位】： 廣西警察學(xué)院;廣西政法管理干部學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 中國(guó)—東盟自由貿(mào)易區(qū) 貿(mào)易洗錢 模式 防范
【基金】：廣西壯族自治區(qū)法學(xué)會(huì)法學(xué)研究重點(diǎn)課題(GFKT(2015)B08)
【分類號(hào)】：D922.281;F752.7
【正文快照】： ——以中國(guó)—東盟自由貿(mào)易區(qū)為例洗錢與貿(mào)易共生,即國(guó)際貿(mào)易發(fā)展到哪里,洗錢就蔓延到哪里。反洗錢金融行動(dòng)特別工作組(Financial Action Task Force,簡(jiǎn)稱FATF)在其2006年出版的研究文件中指出,以貿(mào)易為基礎(chǔ)的洗錢(Trade Based Money Laundering,簡(jiǎn)稱貿(mào)易洗錢)已成為犯罪組織和

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 坎魯翁;;老撾在中國(guó)—東盟自由貿(mào)易區(qū)合作中的地位與作用[J];東南亞縱橫;2010年12期

2 李毅;試析東盟自由貿(mào)易區(qū)對(duì)東盟內(nèi)貿(mào)的影響[J];東南亞研究;1995年01期

3 李師程,王志;關(guān)于中國(guó)—東盟自由貿(mào)易區(qū)云南鄰邊先行示范的戰(zhàn)略構(gòu)想[J];中共云南省委黨校學(xué)報(bào);2002年02期

4 李光輝;中國(guó)—東盟自由貿(mào)易區(qū)走向雙贏的區(qū)域合作[J];w攣胖蕓，

本文編號(hào)：705803