發(fā)布時間：2017-08-18 07:15

  本文關鍵詞：金融領域反洗錢監(jiān)管法律問題研究

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【摘要】：洗錢嚴重的社會危害性不容忽視,洗錢犯罪分子通過金融領域進行洗錢已引起全世界的共同關注。由于我國金融領域反洗錢法律制度建設起步較晚,導致我國在反洗錢監(jiān)管法律方面存在若干不足。本文首先介紹了洗錢和反洗錢的概念,其次介紹了我國迄今為止頒布的有關反洗錢方面的法律制度,隨后分析我國目前有效的反洗錢監(jiān)管法律制度存在的問題,最后對如何完善金融領域反洗錢監(jiān)管法律制度提出對策建議。
【作者單位】： 上海國際黃金交易中心;
【關鍵詞】： 金融領域 洗錢 反洗錢 法律問題
【分類號】：D922.28
【正文快照】： 隨著現(xiàn)代經濟的發(fā)展,洗錢犯罪日趨嚴重。洗錢被劃為“國際犯罪”,具有嚴重的社會危害性。金融系統(tǒng)由于其特殊性,往往成為洗錢犯罪分子首要活躍的場所。有效預防、打擊洗錢犯罪是國際社會共同面臨的難題。盡管我國反洗錢立法已經在不斷的成熟和完善,但金融領域反洗錢監(jiān)管法律問

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本文編號：693284