本文關(guān)鍵詞：現(xiàn)金跨境流動監(jiān)測難點

  更多相關(guān)文章： 犯罪組織 跨境流動 洗錢行為 融資工作 反恐怖 洗錢風(fēng)險 反洗錢工作 銀聯(lián) 借記 外匯指定銀行

【摘要】：正資金支持是現(xiàn)代社會恐怖主義和制販毒等嚴重犯罪組織得以生存、發(fā)展的重要條件。通過現(xiàn)金跨境運輸資助恐怖主義等嚴重犯罪是洗錢行為中使用最為廣泛的手段之一。如何有效打擊現(xiàn)金跨境運輸從而遏制、削弱對犯罪組織的資金支持是當前我國反洗錢、反恐怖融資工作面臨的重要課題。本文根據(jù)金融行動特別工作組——國際權(quán)威反洗錢組織(Financial Action Task Force,FATF)發(fā)布的《現(xiàn)金運輸洗錢
【作者單位】： 中南財經(jīng)政法大學(xué);
【關(guān)鍵詞】： 犯罪組織;跨境流動;洗錢行為;融資工作;反恐怖;洗錢風(fēng)險;反洗錢工作;銀聯(lián);借記;外匯指定銀行;
【分類號】：F832.2;D922.28
【正文快照】： 金支持是現(xiàn)代社會恐怖主義和制販毒等嚴重犯罪組織得以生存、發(fā)展的重要條件。通過現(xiàn)金跨境運輸資助恐怖主義等嚴重犯罪是洗錢行為中使用最為廣泛的手段之一。如何有效打擊現(xiàn)金跨境運輸從而遏制、削弱對犯罪組織的資金支持是當前我國反洗錢、反恐怖融資工作面臨的重要課題。本

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 鄭志華;;丟槍[J];南風(fēng)窗;2010年05期

2 莫洪憲;曾彥;;中部地區(qū)有組織犯罪實證研究——對湘、豫、鄂犯罪組織特征的調(diào)查分析[J];社會科學(xué)家;2010年01期

3 白鵬飛;犯罪組織的斂財新方式[J];社會;1997年06期

4 吳開清;歐洲——販毒天堂[J];公安研究;2003年10期

5 楊淑珍;打掉涉黑犯罪組織“保護傘”為何難[J];人民公安;2004年02期

6 郭子賢;;論個體參與犯罪組織的心理動因[J];吉林公安高等專科學(xué)校學(xué)報;2005年06期

7 陳鵬展;;比較的視角:犯罪組織的特征研究[J];福建公安高等�？茖W(xué)校學(xué)報;2006年01期

8 吳建發(fā);陳慧聰;;一個村級犯罪組織的黑與惡[J];人民公安;2008年06期

9 吳軍;;我國現(xiàn)階段黑惡犯罪組織的特點、危害及防范對策[J];遼寧公安司法管理干部學(xué)院學(xué)報;2008年03期

10 劉湘廉;;近年我國涉黑犯罪組織資產(chǎn)處置實務(wù)考察——以C市為樣本[J];邵陽學(xué)院學(xué)報(社會科學(xué)版);2013年06期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 莫洪憲;曾彥;;湘、鄂、豫黑社會性質(zhì)組織犯罪實證分析[A];中國犯罪學(xué)年會論文集（2010年度）[C];2010年

2 杜震華;;襄樊市打擊黑惡勢力的實踐與思考[A];中國犯罪學(xué)研究會第十二屆學(xué)術(shù)研討會論文集[C];2003年

中國重要報紙全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 任國忠;我市打掉黑惡勢力犯罪組織12個[N];通遼日報;2010年

2 林薇 貴州警官職業(yè)學(xué)院教授、法學(xué)博士;對深化“打黑”斗爭的幾點思考[N];法制生活報;2012年

3 特約記者 龍煈;中國駐西班牙使館通報高平洗錢案[N];21世紀經(jīng)濟報道;2012年

4 記者 陸威　實習(xí)生 王思遠;其犯罪組織具有四項特征[N];北海日報;2010年

5 左燕東;我省部署引深打黑除惡專項斗爭[N];山西日報;2007年

6 小榮;我市嚴厲打擊黑惡勢力犯罪[N];無錫日報;2010年

7 張翼 邵清瀅;集中統(tǒng)一行動掀高潮[N];人民公安報;2001年

8 史水鴻 陳文武;我省“打黑除惡”攻勢如潮[N];山西日報;2001年

9 呂耿松;中國當代黑社會性質(zhì)犯罪組織的六大類型[N];中國經(jīng)營報;2001年

10 馬彥;今年重點打擊11類犯罪組織[N];深圳特區(qū)報;2008年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 程力遠;試論我國黑惡犯罪組織的現(xiàn)狀、趨勢及防控之對策[D];中國政法大學(xué);2007年

2 郭子賢;獲取最大經(jīng)濟利益：犯罪組織黑社會化的根本原因[D];湘潭大學(xué);2003年

3 霍宜翔;犯罪組織財產(chǎn)認定規(guī)則研究[D];西南政法大學(xué);2013年

，

本文編號：573487