本文關(guān)鍵詞：特定非金融領(lǐng)域反洗錢監(jiān)管研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：在反洗錢實(shí)踐中,由于金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格監(jiān)管和洗錢行為愈益隱蔽與復(fù)雜化,致使洗錢有逐漸向特定非金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。目前我國(guó)反洗錢監(jiān)管重心仍然針對(duì)金融機(jī)構(gòu),這勢(shì)必給洗錢犯罪以可乘之機(jī)。為進(jìn)一步明確特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍,完善我國(guó)反洗錢法有關(guān)規(guī)定,應(yīng)盡快出臺(tái)相關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)對(duì)特定非金融機(jī)構(gòu)實(shí)施反洗錢監(jiān)管。
【作者單位】： 中國(guó)人民銀行寧德市中心支行;
【關(guān)鍵詞】： 特定非金融機(jī)構(gòu) 反洗錢 監(jiān)管
【分類號(hào)】：D922.281;F832.2
【正文快照】： 隨著反洗錢監(jiān)管體制的完善,不法分子已不再單純地依賴傳統(tǒng)的洗錢渠道,逐漸演變?yōu)榻鹑谛袠I(yè)與非金融行業(yè)并存的方式,并呈向特定非金融領(lǐng)域擴(kuò)散蔓延的趨勢(shì)。因此,除加強(qiáng)金融行業(yè)反洗錢法律制度建設(shè)外,完善非金融領(lǐng)域反洗錢法律制度也是防治洗錢的重要手段。國(guó)際社會(huì)不斷加大對(duì)非

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本文編號(hào)：456454