本文關鍵詞：第三方支付反洗錢法律監(jiān)管研究

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【摘要】：第三方支付行業(yè)的興起,在推動現(xiàn)代電子商務發(fā)展的同時,由于其自身互聯(lián)網(wǎng)模式的特點和監(jiān)管措施的缺位,給洗錢犯罪創(chuàng)造了很多機會。當前主要存在資金隱蔽轉移、現(xiàn)金套現(xiàn)、跨境支付洗錢和第三方支付平臺洗錢等風險。我國的第三方支付反洗錢法律體系存在著立法位階低、缺乏針對性等缺陷,亟需從宏觀法律體系和微觀法律制度兩個方面進行完善,以期最終實現(xiàn)對第三方支付洗錢活動的有效監(jiān)管。
【作者單位】： 華東政法大學經(jīng)濟法學院;
【分類號】：D922.281
【正文快照】： 一、第三方支付概述現(xiàn)代電子商務的發(fā)展,離不開信息流、物質流和資金流三大配套體系的建立和支撐。由于電子商務交易過程較之傳統(tǒng)的“一手交錢,一手交貨”的實體商店交易,存在著的一定的時空隔絕,買賣雙方因信息不對稱存在著逆向選擇和道德風險顧慮,由此陷入的“囚徒困境”博

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1 王新成;談小生;周沖;;第三方支付平臺法制管理問題探究[J];中國信用卡;2013年01期

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4 王s，

本文編號：1223053