洗錢行為已經(jīng)出現(xiàn)了嚴(yán)重化的趨勢(shì)。面對(duì)洗錢活動(dòng)具有明顯的跨國(guó)性特點(diǎn),要求開(kāi)展反洗錢國(guó)際合作才能有效的打擊洗錢行為。國(guó)際層面已經(jīng)通過(guò)立法和相關(guān)制度的建設(shè),建立了一系列反洗錢國(guó)際合作的機(jī)制。近年來(lái),我國(guó)的洗錢犯罪也日益增多,危害日趨嚴(yán)重。但我國(guó)現(xiàn)有的反洗錢的法律制度卻不夠健全,反洗錢國(guó)際合作水平比較低。如何運(yùn)用國(guó)際通行的反洗錢國(guó)際合作機(jī)制,并進(jìn)一步改進(jìn)我國(guó)的反洗錢法律制度和提高國(guó)際合作能力成為急需解決的問(wèn)題。文章采用國(guó)際法的視角對(duì)此問(wèn)題進(jìn)行理論和實(shí)踐探討。本文正文分為三章:緒論部分是對(duì)洗錢基本理論的介紹和鋪墊。介紹了洗錢的歷史、特點(diǎn)、手法。并對(duì)研究反洗錢國(guó)際合作的前提性問(wèn)題進(jìn)行了探討。第一章“反洗錢國(guó)際合作的必要性及原則”,提出了迫切需要反洗錢國(guó)際合作的原因,并對(duì)反洗錢國(guó)際合作的基本原則進(jìn)行了闡述。首先洗錢的跨國(guó)性危害危害以及我國(guó)的特殊情況說(shuō)明國(guó)際層面反洗錢必須加強(qiáng)國(guó)際合作。然后從國(guó)際法基礎(chǔ)理論入手,結(jié)合反洗錢國(guó)際合作的特點(diǎn),闡述歸納出尊重國(guó)家主權(quán)原則、平等互利原則、國(guó)際法與國(guó)內(nèi)法相聯(lián)系原則三條反洗錢國(guó)際合作的原則。第二章“反洗錢國(guó)際合作核心機(jī)制”是本文的重心所在。本章分四節(jié)來(lái)闡述的反洗錢國(guó)... 

【文章來(lái)源】：湘潭大學(xué)湖南省

【文章頁(yè)數(shù)】：47 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
緒論
    一
    二
    三
第一章 反洗錢國(guó)際合作的必要性與原則
    1.1 反洗錢國(guó)際合作的必要性
        1.1.1 洗錢的跨國(guó)性需要國(guó)際合作
        1.1.2 轉(zhuǎn)軌發(fā)展中國(guó)家反洗錢需要國(guó)際合作
        1.1.3 我國(guó)反洗錢需要國(guó)際合作
    1.2 反洗錢國(guó)際合作的基本原則
        1.2.1 尊重國(guó)家主權(quán)原則
        1.2.2 平等互利原則
        1.2.3 國(guó)內(nèi)法與國(guó)際法相聯(lián)系原則
第二章 反洗錢國(guó)際合作的核心機(jī)制
    2.1 反洗錢立法的國(guó)際合作
        2.1.1 全球性反洗錢立法國(guó)際合作
        2.1.2 區(qū)域性反洗錢立法國(guó)際合作
    2.2 反洗錢司法領(lǐng)域的國(guó)際合作
        2.2.1 界定洗錢犯罪
        2.2.2 對(duì)洗錢罪的管轄權(quán)
        2.2.3 反洗錢的司法協(xié)助
    2.3 反洗錢行政事項(xiàng)上的國(guó)際合作
        2.3.1 金融情報(bào)交流合作
        2.3.2 行政執(zhí)法合作
        2.3.3 培訓(xùn)和技術(shù)合作
    2.4 反洗錢國(guó)際合作標(biāo)準(zhǔn)
        2.4.1 FATF的組織結(jié)構(gòu)
        2.4.2 FATF的工作機(jī)制
        2.4.3 FATF中關(guān)于國(guó)際合作的規(guī)定
第三章 中國(guó)反洗錢國(guó)際合作的對(duì)策
    3.1 中國(guó)反洗錢法律體系的構(gòu)建
        3.1.1 中國(guó)反洗錢法的立法背景
        3.1.2 中國(guó)反洗錢法的出臺(tái)
        3.1.3 反洗錢法對(duì)中國(guó)反洗錢國(guó)際合作的貢獻(xiàn)
        3.1.4 中國(guó)反洗錢法的完善
    3.2 中國(guó)參與反洗錢國(guó)際合作的努力
        3.2.1 簽署、批準(zhǔn)和執(zhí)行聯(lián)合國(guó)反洗錢公約
        3.2.2 積極參與FATF反洗錢國(guó)際合作框架
        3.2.3 全面加強(qiáng)與各國(guó)在刑事司法領(lǐng)域的合作
        3.2.4 反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)的交流合作
    3.3 反洗錢國(guó)際合作機(jī)制對(duì)中國(guó)的啟示
        3.3.1 反洗錢工作中堅(jiān)持國(guó)際合作原則
        3.3.2 堅(jiān)持廣泛參與國(guó)際合作
        3.3.3 堅(jiān)持國(guó)內(nèi)反洗錢與反洗錢國(guó)際合作相聯(lián)系
結(jié)語(yǔ)
參考文獻(xiàn)
致謝
附錄A（攻讀學(xué)位期間發(fā)表論文目錄）


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]國(guó)際反洗錢立法的最新進(jìn)展及其對(duì)我國(guó)的借鑒[J]. 李紀(jì)建.  金融理論與實(shí)踐. 2006(08)
[2]我國(guó)反洗錢若干重大問(wèn)題(下)[J]. 歐陽(yáng)衛(wèi)民.  財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐. 2006(04)
[3]國(guó)際反洗錢立法的基本原則和精神[J]. 歐陽(yáng)衛(wèi)民.  中國(guó)金融. 2006(12)
[4]《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》與我國(guó)反洗錢立法的完善[J]. 丁成耀,馮壽波.  法學(xué). 2006(01)
[5]人事檔案“命運(yùn)之符”的命運(yùn)[J]. 湯耀國(guó).  瞭望新聞周刊. 2006(01)
[6]反洗錢國(guó)際合作中的博弈分析[J]. 王福重,王曉燕.  中國(guó)外匯管理. 2005(07)
[7]轉(zhuǎn)軌國(guó)家反洗錢的國(guó)際比較——兼論我國(guó)的反洗錢對(duì)策[J]. 吳志明.  求索. 2004(01)
[8]南非《金融情報(bào)中心法》評(píng)析[J]. 洪永紅.  西亞非洲. 2003(06)
[9]試論中國(guó)反洗錢法律機(jī)制的完善[J]. 朱建庚.  中國(guó)司法. 2003(08)
[10]論國(guó)際偵查措施——追繳犯罪收益[J]. 向黨.  公安研究. 1998(03)



本文編號(hào)：3227323