首先界定了洗錢罪的概念、特征及其實行的方式,并在此基礎(chǔ)上探討了洗錢罪對社會所造成的危害。然后探討了反洗錢的意義及其緊迫性,并追溯了國際反洗錢的立法發(fā)展?fàn)顩r。通過對《聯(lián)合國反腐敗公約》中與反洗錢相關(guān)內(nèi)容的解讀,提出公約主要是在加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管、敦促各國開展反洗錢國際合作、明確洗錢罪的犯罪構(gòu)成以及“上游犯罪”的范圍、建立健全罰沒機(jī)制、理順國內(nèi)銀行保密措施與反洗錢實踐的配合關(guān)系以及完善資產(chǎn)的追回機(jī)制等方面為各國反洗錢斗爭提供了支持,事前預(yù)防與事后懲罰并重。對公約的研究為我國反洗錢的相關(guān)立法實踐提供了基礎(chǔ)。從立法沿革和司法實踐兩個方面,全面分析了我國目前反洗錢法律工作的現(xiàn)狀。首先介紹了我國反洗錢立法的發(fā)展歷程,并概述了我國現(xiàn)行的《刑法》與《反洗錢法》相結(jié)合的反洗錢法律框架。對我國反洗錢司法實踐的分析主要是以案例分析的方式來進(jìn)行的,通過對國內(nèi)反洗錢第一案的分析,提出了目前我國反洗錢的刑事立法及其配套規(guī)定仍存在許多不足之處,如:我國刑法對洗錢罪的“上游犯罪”對象范圍的規(guī)定過于狹窄、主觀要件認(rèn)定要求過高、行為方式過于單一、對洗錢罪的刑事處罰力度不夠以及其他訴訟程序方面的措施缺位等,這些不足都對我國的... 

【文章來源】：湖南大學(xué)湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：51 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 選題背景及意義
    1.2 文獻(xiàn)綜述
    1.3 研究思路和主要內(nèi)容
第2章 洗錢與反洗錢概述
    2.1 概述
        2.1.1 洗錢的概念及特征
        2.1.2 洗錢的方法與手段
        2.1.3 反洗錢的意義
    2.2 聯(lián)合國有關(guān)反洗錢的公約概述
        2.2.1 1988 年《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥品公約》
        2.2.2 1999 年《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
        2.2.3 2000 年《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
        2.2.4 2003 年《聯(lián)合國反腐敗公約》
第3章 《聯(lián)合國反腐敗公約》有關(guān)反洗錢規(guī)定的解讀
    3.1 《聯(lián)合國反腐敗公約》第14 條規(guī)定的解讀
    3.2 《聯(lián)合國反腐敗公約》第23 條規(guī)定的解讀
    3.3 《聯(lián)合國反腐敗公約》第31 條規(guī)定的解讀
    3.4 《聯(lián)合國反腐敗公約》第40 條規(guī)定的解讀
    3.5 《聯(lián)合國反腐敗公約》第5章規(guī)定的解讀
第4章 我國反洗錢刑事立法的現(xiàn)狀及實踐分析
    4.1 我國反洗錢刑事立法的歷史演變
    4.2 當(dāng)前我國反洗錢刑事立法概述
        4.2.1 我國刑法關(guān)于洗錢罪的規(guī)定內(nèi)容
        4.2.2 我國刑訴法關(guān)于洗錢犯罪追訴的規(guī)定
        4.2.3 我國《反洗錢法》關(guān)于洗錢的規(guī)定
    4.3 當(dāng)前我國反洗錢刑事實踐分析
        4.3.1 我國洗錢犯罪現(xiàn)狀考察
        4.3.2 我國刑事反洗錢的司法困境——從我國洗錢犯罪第一案談起
第5章 我國反洗錢刑事立法與《聯(lián)合國反腐敗公約》的差距
    5.1 刑法視域內(nèi)反洗錢立法與《聯(lián)合國反腐敗公約》的差距
        5.1.1 洗錢罪上游犯罪方面
        5.1.2 洗錢罪的行為方面
        5.1.3 洗錢罪的主觀方面
        5.1.4 洗錢罪的主體方面
        5.1.5 洗錢罪的客體方面
    5.2 刑訴視域內(nèi)反洗錢實踐與《聯(lián)合國反腐敗公約》的差距
        5.2.1 管轄確定方面
        5.2.2 刑事偵查方面
        5.2.3 證人保護(hù)方面
        5.2.4 引渡程序方面
        5.2.5 資產(chǎn)追回機(jī)制方面
    5.3 我國《反洗錢法》仍存在的問題
第6章 以《聯(lián)合國反腐敗公約》為參照完善我國反洗錢刑事立法的設(shè)想..
    6.1 刑法視域內(nèi)完善洗錢罪立法的設(shè)想
        6.1.1 擴(kuò)大洗錢罪的上游犯罪
        6.1.2 增加洗錢罪的行為方式
        6.1.3 拓展洗錢罪的主體規(guī)定
        6.1.4 放寬洗錢罪的主觀要件
        6.1.5 明晰洗錢罪的量刑傾向
    6.2 刑訴視域內(nèi)完善洗錢罪立法的設(shè)想
        6.2.1 厘定洗錢罪的管轄分工
        6.2.2 豐富洗錢罪的偵查手段
        6.2.3 強(qiáng)化洗錢罪的證人保護(hù)
        6.2.4 理性設(shè)定反洗錢引渡程序
        6.2.5 健全反洗錢資產(chǎn)追回機(jī)制
結(jié)語
參考文獻(xiàn)
附錄 A 攻讀學(xué)位期間所發(fā)表學(xué)術(shù)論文目錄
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]我國制定《反洗錢法》的必要性及其立法模式探究[J]. 趙金成.  北方論叢. 2006(06)
[2]《聯(lián)合國反腐敗公約》與我國反洗錢立法的完善[J]. 劉耀彬.  行政與法. 2006(10)
[3]打擊洗錢犯罪的難點(diǎn)分析及對策[J]. 王鑫.  貴州警官職業(yè)學(xué)院學(xué)報. 2006(01)
[4]《聯(lián)合國反腐敗公約》與我國反洗錢立法的完善[J]. 丁成耀,馮壽波.  法學(xué). 2006(01)
[5]反跨國洗錢犯罪法制的分析與完善[J]. 李川,解永照.  河南廣播電視大學(xué)學(xué)報. 2006(01)
[6]從《聯(lián)合國反腐敗公約》看我國洗錢罪的立法趨勢[J]. 彭鳳蓮.  法學(xué)評論. 2006(01)
[7]從《聯(lián)合國反腐敗公約》看建立我國的刑事缺席追訴制度[J]. 王圣揚(yáng).  山東警察學(xué)院學(xué)報. 2005(06)
[8]論我國洗錢罪的刑事立法完善[J]. 劉憲權(quán),吳允鋒.  政治與法律. 2005(06)
[9]構(gòu)建缺席審判外逃貪官制度探析[J]. 劉根菊,李秀娟.  人民檢察. 2005(16)
[10]洗錢罪若干爭議問題研究[J]. 賈宇,舒洪水.  中國刑事法雜志. 2005(05)



本文編號：3115873