洗錢已經(jīng)被公認為是非常嚴重的犯罪行為,不僅危害嚴重、影響惡劣、范圍廣,對洗錢打擊的力度也較一般犯罪而言更有難度。它的危害性在于不僅僅在于破壞了國內外正常經(jīng)濟活動秩序,并且對司法活動的正常進行帶來惡劣影響,給司法調查帶來阻礙。國際社會已經(jīng)在為懲治全球性的洗錢犯罪通力合作。因為洗錢具有跨國性,這意味著反洗錢工作必須進行國際合作。最近幾年,中國的洗錢犯罪也是越演越烈的趨勢,不僅金融機構為之困擾,國家的應對也是迫在眉睫。目前看來,國際上已經(jīng)建立了相關立法和制度,以及擁有了相對完善的反洗錢國際合作機制,包括近年來如火如荼的CRS等。但是,隨著近年來反洗錢犯罪日益增多,中國本身的反洗錢水平較低,如何提升國際合作以及完善中國自身的反洗錢制度是一個亟待解決的問題。我國反洗錢問題已經(jīng)站在歷史的岔路口,需要作出明確的抉擇。反洗錢國際合作指的是:按照一定的原則,制定區(qū)域或國際法律體系下國際或跨地區(qū)反洗錢實體。這就意味國際社會、各個國家要共同攜手打擊反洗錢,僅僅靠著單一國家的力量是遠遠不夠的�！堵�(lián)合國憲章》在第9章至第13章中也作出了一系列相應的具體規(guī)定,“促進國際合作”是聯(lián)合國宗旨之一�！秶H法原則宣言》中... 

【文章來源】：華東政法大學上海市

【文章頁數(shù)】：44 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
導言
    一、問題的提出
    二、研究價值及意義
    三、文獻綜述
    四、主要研究方法
    五、論文結構
    六、論文主要創(chuàng)新及不足
第一章 反洗錢國際合作之必要性分析
    第一節(jié) 洗錢的含義、方式與危害
        一、洗錢的含義
        二、洗錢的方式
        三、洗錢的危害
    第二節(jié) 完善反洗錢國際合作法律機制的必要性
第二章 反洗錢國際合作法律體系
    第一節(jié) 聯(lián)合國框架下的國際反洗錢合作
        一、聯(lián)合國框架下反洗錢國際合作的相關規(guī)定
        二、聯(lián)合國框架下反洗錢國際合作機制
    第二節(jié) FATF反洗錢國際合作相關規(guī)定
        一、金融行動特別工作組框架下的反洗錢國際合作機制
        二、其他國際組織框架下的反洗錢國際合作
第三章 我國反洗錢國際合作現(xiàn)狀分析與當前存在的問題
    第一節(jié) 我國反洗錢國際協(xié)作現(xiàn)狀分析
    第二節(jié) 我國在反洗錢立法層面的成就
    第三節(jié) 中國反洗錢行政執(zhí)法國際合作現(xiàn)狀
    第四節(jié) 中國反洗錢國際合作領域存在的問題
    第五節(jié) 虛擬貨幣對我國的反洗錢法制建設新挑戰(zhàn)
        一、我國在虛擬貨幣洗錢領域的現(xiàn)存問題
    第六節(jié) “一帶一路”策略實施背景下對我國反洗錢法制建設新挑戰(zhàn)
        一、恐怖組織存在為反洗錢帶來巨大挑戰(zhàn)
        二、“一帶一路”沿線國家反洗錢建設程度差異巨大
    第七節(jié) 人民幣國際化對我國反洗錢法制建設工作新要求
    第八節(jié) 新興支付方式的興起為我國反洗錢帶來前所未有的新挑戰(zhàn)
第四章 就我國反洗錢形式完善國際合作的對策
    第一節(jié) 我國反洗錢國際合作立法領域的完善建議
        一、反洗錢立法體系的補充完善
        二、加強全面監(jiān)管——對非金融機構的反洗錢工作指導
    第二節(jié) 靈活處置追回資產(chǎn)避免利益糾紛
    第三節(jié) 建立和完善反洗錢國際協(xié)作中信息共享體制
    第四節(jié) 在國際反洗錢范圍內爭奪話語權
    第五節(jié) 使互聯(lián)網(wǎng)虛擬貨幣被納入反洗錢監(jiān)管范疇
        一、虛擬貨幣的反洗錢法律系統(tǒng)的建立、健全
        二、厘清互聯(lián)網(wǎng)反洗錢的監(jiān)管主體、內容
        三、對虛擬貨幣的反洗錢加強監(jiān)管
        四、運用新興信息技術提高反洗錢監(jiān)測能力
        五、增強提升現(xiàn)有國際合作的水平
結論
參考文獻
在讀期間發(fā)表的學術論文與研究成果
后記


【參考文獻】：
期刊論文
[1]“一帶一路”戰(zhàn)略實施背景下我國反洗錢法律應對機制的構建思路[J]. 張繼紅,丁天.  國際貿易法論叢. 2015(00)
[2]國外反洗錢經(jīng)驗對我國的啟示[J]. 郭靜紅.  內蒙古金融研究. 2014(02)
[3]論我國反洗錢犯罪的國際合作[J]. 趙永林.  法學雜志. 2011(05)

碩士論文
[1]反洗錢國際合作的法律機制研究[D]. 陳志惠.東北大學 2010



本文編號：3093465