本文關鍵詞：打擊跨國洗錢犯罪對策研究——以FATF工作任務為觀照

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【摘要】：2012年2月金融行動特別工作組(FATF)通過新的FATF反洗錢和反恐怖融資標準。就我國反洗錢法律法規(guī)的建設與FATF的反洗錢建議進行比對,并根據我國反洗錢實踐中產生的一些法律問題筆者提出加強反洗錢制度實施力度、推進打擊跨境洗錢犯罪國際合作、完善銀行可疑交易報告機制、填補反洗錢相關立法空白等對策。
【作者單位】： 對外經濟貿易大學法學院;
【關鍵詞】： 洗錢犯罪 金融行動特別工作組 國際合作
【基金】：國家社會科學基金青年項目(12CFX039)
【分類號】：D917
【正文快照】： 在經濟全球化、科技現代化特別是網絡技術日益普及的背景下,洗錢犯罪也呈現出跨國化、國際化的趨勢�？鐕村X犯罪呈現出證據涉外性、同案犯涉外性、犯罪資產涉外性的復雜特征。為減少洗錢“爛尾案件”的頻頻出現,必須加強打擊跨境洗錢犯罪的國際司法合作。通過對FATF工作任務

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本文編號：523171