非法集資犯罪案件屬于數(shù)據(jù)密集型犯罪案件,為利用各類(lèi)數(shù)據(jù)研判模型和工具進(jìn)行數(shù)據(jù)穿透提供了條件。數(shù)據(jù)穿透是經(jīng)濟(jì)犯罪偵查數(shù)據(jù)化實(shí)戰(zhàn)在非法集資犯罪案件偵查中的具體體現(xiàn)。通過(guò)各種途徑調(diào)取大量的涉案資金數(shù)據(jù)、股權(quán)數(shù)據(jù)、人員數(shù)據(jù)等,結(jié)合線(xiàn)上線(xiàn)下非法集資犯罪涉案資金流、業(yè)務(wù)流、股權(quán)結(jié)構(gòu)、投資交易方式等特點(diǎn),可以對(duì)獲取的數(shù)據(jù)進(jìn)行切片分析,查明資金端和資產(chǎn)端規(guī)模,為案件的定性、犯罪嫌疑人的確定、追贓挽損和維穩(wěn)提供數(shù)據(jù)支撐。 

【文章來(lái)源】：公安學(xué)刊(浙江警察學(xué)院學(xué)報(bào)). 2020,(06)

【文章頁(yè)數(shù)】：6 頁(yè)

【文章目錄】：
一、數(shù)據(jù)穿透在資金端分析中的運(yùn)用
    (一)調(diào)取涉案吸金賬戶(hù)資金交易明細(xì)
    (二)調(diào)取公司后臺(tái)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，訊(詢(xún))問(wèn)相關(guān)人員
    (三)投資人報(bào)案提供的相關(guān)數(shù)據(jù)
二、數(shù)據(jù)穿透在資產(chǎn)端分析及追贓挽損中的運(yùn)用
    (一)返本付息
    (二)業(yè)務(wù)員提成
    (三)公司運(yùn)營(yíng)支出
    (四)投資理財(cái)
        1．股權(quán)投資。
        2．投資理財(cái)產(chǎn)品。
    (五)個(gè)人侵占、挪用、揮霍等
三、數(shù)據(jù)穿透在維穩(wěn)中的運(yùn)用
    (一)以數(shù)據(jù)穿透梳理投資人名單、未兌換金額，為分析潛在不穩(wěn)定因素提供依據(jù)
    (二)以數(shù)據(jù)穿透掌握重點(diǎn)人員情況，為精準(zhǔn)維穩(wěn)、數(shù)據(jù)導(dǎo)穩(wěn)提供服務(wù)
    (三)以數(shù)據(jù)穿透提高追贓率，為維穩(wěn)提供支撐
四、結(jié)語(yǔ)



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