目前,我國司法機關(guān)對地下錢莊犯罪的打擊工作已取得了豐碩成果,但地下錢莊仍在日益發(fā)展,其本質(zhì)原因在于其犯罪收益遠大于犯罪成本。因此,要加強信息互聯(lián)機制,廣泛運用IP碰撞和可視化分析技術(shù),并完善相關(guān)立法,以提高犯罪成本,從根本上實現(xiàn)對地下錢莊犯罪的有力打擊。 

【文章來源】：經(jīng)濟研究導(dǎo)刊. 2020,(33)

【文章頁數(shù)】：3 頁

【部分圖文】：

可視化分析平臺框架

接著合并分析犯罪團伙本幣賬戶，篩選出符合條件的重點交易對手賬戶，并查明其名下境外賬戶。設(shè)立一定條件，建立模型篩選出犯罪團伙控制的“義烏宇富物流公司”等數(shù)十家境外空頭公司賬戶。研判這些本幣賬戶之間、外幣賬戶之間轉(zhuǎn)賬的交易數(shù)據(jù)，對碰印證本幣、外幣交易鏈，若本幣和外幣的交易金額能與一定的匯率相對應(yīng)，則基本印證非法交易行為（見下頁圖1）。2. 可視化分析。

【參考文獻】：
期刊論文
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[3]面向地下錢莊洗錢行為的可視化交互分析平臺[J]. 張曉宇,鄧昌智,王宏安.  計算機應(yīng)用研究. 2015(01)
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本文編號：3313532