【摘要】：洗錢已成為當(dāng)今全球所面臨的嚴(yán)重問題,隨著科技的發(fā)展,洗錢在概念、范圍、方式和影響上也有了新的發(fā)展。為打擊洗錢行為,國際社會積極參與反洗錢合作,制定修改有關(guān)國際法規(guī),與此同時各國也迅速調(diào)整國內(nèi)反洗錢法律制度。南非于2001年制定了《金融情報中心法》進一步加強了反洗錢的打擊力度。 本文對南非反洗錢制度的歷史溯源進行了闡述,分析了南非洗錢的概念、特征、形式和危害。在對南非反洗錢制度進行分析的基礎(chǔ)上,指出南非反洗錢措施上的缺點和不足,借鑒他國反洗錢的經(jīng)驗提出相關(guān)可行的建議和意見。 文章在結(jié)構(gòu)上分為四個部分:第一章是引言,主要從選題的背景以及意義上進行闡述。簡要介紹了整篇文章的研究目的和方法,研究思路和主要內(nèi)容,并指出了文章存在的不足之處。第二章是對南非反洗錢制度的立法背景進行闡述。主要闡述了影響南非反洗錢的因素(國際反洗錢趨勢、區(qū)域反洗錢特殊背景、南非國內(nèi)反洗錢的必要性)和南非反洗錢法律制度的法律淵源。第三章是洗錢的行為的認(rèn)定。分析了洗錢概念的內(nèi)涵和外延,以及南非法律對洗錢的界定標(biāo)準(zhǔn),并與中國的洗錢罪名進行了比較。第四章分析了南非反洗錢的相關(guān)機構(gòu)及程序性法律制度。介紹了南非反洗錢的機構(gòu)金融情報中心和反洗錢咨詢委員會,反洗錢的具體措施以及可能受到的處罰,詳細(xì)分析了南非的交易報告制度。最后是結(jié)語,簡要的評析了南非反洗錢立法,并對完善反洗錢制度提出了一些建議。 本文以南非反洗錢制度的相關(guān)理論為基礎(chǔ),從國際和南非國內(nèi)來個方面來探討反洗錢問題,結(jié)合南非的反洗錢實際情況有針對性的提出了完善的建議,促進南非反洗錢制度的全面實施。
[Abstract]:......
【學(xué)位授予單位】：湘潭大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號】：D947.8;DD912.28

【參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 蔡叢露;;金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度研究[J];福建論壇(人文社會科學(xué)版);2007年02期

2 丁成耀;馮壽波;;《聯(lián)合國反腐敗公約》與我國反洗錢立法的完善[J];法學(xué);2006年01期

3 李德;國際反洗錢法律框架及制度[J];海南金融;2003年09期

4 岳改枝;;反洗錢立法的國際比較及對我國的啟示[J];金融理論與實踐;2007年02期

5 張靖;;中國的反洗錢問題及對策[J];時代經(jīng)貿(mào)(下旬刊);2007年01期

6 陳暉;;《聯(lián)合國禁毒公約》與我國洗錢收益之沒收[J];環(huán)球法律評論;2006年06期

7 邢綃紅;;從《刑法修正案(六)草案》看我國反洗錢的立法完善[J];延邊教育學(xué)院學(xué)報;2006年03期

8 秦瑞林;;反洗錢國際組織簡介[J];中國人大;2006年22期

9 王福重,王曉燕;反洗錢國際合作中的博弈分析[J];中國外匯管理;2005年07期

10 張建武;;洗錢行為的法律控制分析[J];中共烏魯木齊市委黨校學(xué)報;2006年02期

相關(guān)博士學(xué)位論文 前1條

1 葉濤;全球金融機構(gòu)反洗錢制度比較研究[D];廈門大學(xué);2006年

，

本文編號：2490748