本文選題：哥倫比亞 + 中國(guó)��； 參考：《重慶大學(xué)》2012年碩士論文

【摘要】：一般觀點(diǎn)講，洗錢被認(rèn)為是一個(gè)獨(dú)立的犯罪并且它屬于有組織犯罪的分類，因?yàn)橐┬邢村X活動(dòng)必須存在一個(gè)有組織的結(jié)構(gòu)。洗錢活動(dòng)一般有兩個(gè)目的：第一個(gè)目的是管理以前犯罪所產(chǎn)生的收益-也稱為前犯罪或者上游犯罪。第二個(gè)目的是保護(hù)那一些非法獲得收益-洗錢犯罪即是把這些非法收益表現(xiàn)為一般合法活動(dòng)生產(chǎn)的收益，即使它們最初的真實(shí)資金來源是之前犯罪得到的。 洗錢活動(dòng)是一個(gè)龐大的組織犯罪系統(tǒng)中的一個(gè)犯罪部分，因?yàn)槠溆胁煌瑘?zhí)行層次以及其再實(shí)施未來的犯罪的特點(diǎn)。這是一個(gè)重要課題，因?yàn)槲覀兲幚聿⑶曳乐顾姆绞绞谴驌魮碛芯薮筚Y源的犯罪黑手黨及其他非法組織。這些黑手黨及其他非法組織本質(zhì)上是以通過賺取非法利潤(rùn)。特別是為打擊恐怖主義集團(tuán)，恐怖主義集團(tuán)通過洗錢活動(dòng)找到了完美的資金來源實(shí)施其犯罪活動(dòng)。因此，這項(xiàng)研究的主要目標(biāo)正是指向分析兩個(gè)不同的法律制度。哥倫比亞和中國(guó)的立法，關(guān)于控制和打擊洗錢活動(dòng)和其收益，是一種控訴洗錢犯罪方式，并作為一種預(yù)防機(jī)制。 這項(xiàng)研究也表明一個(gè)國(guó)家反洗錢立法的重要性，，通過哥倫比亞和中國(guó)兩個(gè)國(guó)家不同法律系統(tǒng)的比較來規(guī)避創(chuàng)造這種犯罪活動(dòng)的因素。建立一個(gè)未來的社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目來改進(jìn)兩個(gè)國(guó)家的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)水平，也幫助大家看清楚洗錢活動(dòng)的真實(shí)面目。對(duì)我們現(xiàn)代社會(huì)具有這重要的作用。
[Abstract]:Generally speaking, money laundering is considered to be an independent crime and it falls within the category of organized crime, because there must be an organized structure for money laundering to be carried out. Money laundering generally has two purposes: the first is to manage proceeds from previous offenses-also known as former or predicate offences. The second purpose is to protect those illegally obtained proceeds-money laundering offences represent the proceeds of ordinary legal activities, even if their original real source of funding is derived from prior crime. Money laundering is a part of a huge organized crime system because of its different levels of execution and the characteristics of its future crimes. This is an important issue because the way we deal with it and prevent it is to crack down on criminal mafia and other illegal organizations with huge resources. These mafia and other illegal organizations essentially by making illegal profits. In particular, to combat terrorist groups, terrorist groups through money-laundering found the perfect source of funds to carry out their criminal activities. Therefore, the main goal of this study is to analyze two different legal systems. Colombian and Chinese legislation on the control and suppression of money-laundering and its proceeds is a form of prosecution of money-laundering and serves as a preventive mechanism. The study also shows the importance of a country's anti-money laundering legislation by comparing the different legal systems of Colombia and China to circumvent the factors that create such criminal activity. Building a future social development program to improve the social and economic levels of the two countries also helps to see the true face of money laundering. It plays an important role in our modern society.
【學(xué)位授予單位】：重慶大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號(hào)】：D924.3;D977.5

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